Календарь мероприятий


ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублей

Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

 "Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку... Сегодня общий порог - это 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет", - заявил Уваров, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.
  Он также отметил, что когда федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Уварова, это избыточная нагрузка на кредитные организации. "Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов", - добавил он.
  Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты, им должны дать "возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы".

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/12997663


 

24.11.2021

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
18.09.2025
Рынок автокредитов подрос более чем на 10% в августе
18.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум
18.09.2025
Восстановление российского рынка ПФИ замедлилось
18.09.2025
ГД отклонила законопроект об увеличении до 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет
18.09.2025
Каждый пятый россиянин не справляется с кредитной нагрузкой Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости