Календарь мероприятий


13 сентября 2021 г. на сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2021 г.

Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

Российские новости включают в себя краткий обзор, подписанных в августе 2021 года двух нормативно-правовых актов:                        

16 августа 2021 года Президентом Российской Федерации подписан Указ N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы".

Национальным планом предусмотрены шестнадцать основных направлений деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в рамках которых даны следующие поручения:

  • Росфинмониторингу с участием заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить активное и практически значимое участие Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", направленное на реализацию российских инициатив по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в связи с совершением преступлений коррупционной направленности;
  • Генеральной прокуратуре Российской Федерации представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта (далее - цифровые финансовые инструменты), а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых финансовых инструментов, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений;
  •  Минфину России с участием Минтруда России, Минцифры России и Банка России подготовить предложения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о владении цифровыми финансовыми инструментами, а также проанализировать и обобщить правоприменительную практику представления указанных сведений и осуществления контроля за расходами на приобретение цифровых финансовых инструментов.

16 августа 2021 года принято постановление Правительства Российской Федерации N 1345 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. N 772 "Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 772). В Постановление N 772 внесены следующие основные изменения:

  • уточнено, что в единой биометрической системе (ЕБС) размещаются данные не только граждан Российской Федерации, но и других физических лиц;
  • перечень сведений, подлежащих размещению в ЕБС, дополнен информацией об органах и организациях, разместивших сведения в ЕБС (полное наименование и организационно-правовая форма), информацией о способе сбора биометрических персональных данных в ЕБС (например, в банке или в другой организации финансового рынка), а также сведениями о дате рождения и гражданстве физического лица, биометрические персональные данные которого размещаются в ЕБС.

Постановление N 772 вступило в силу с 19 августа 2021 года (за исключением отдельных положений).

Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, новости США, новости стран Европы и Евросоюза и новости других регионов (Новой Зеландии и Южной Кореи).

Источник: https://podft.skrin.ru/news/

15.09.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
24.09.2021
Искусственный интеллект помог Сбербанку сэкономить в 2020 году более двух миллиардов рублей
24.09.2021
Банк России утвердил порядок тестирования клиентов на форексе
24.09.2021
ЦБ улучшил прогноз потенциального объема дорезервирования по реструктурированным кредитам
23.09.2021
Названы основные риски российских банков
23.09.2021
Регулятор считает нынешние меры по ограничению кредитования недостаточными Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости