Изменения по ПОД/ФТ коснутся всех субъектов 115-ФЗ

С 24 августа 2021 г. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ и ряд других нормативных документов вновь претерпевают изменения, вносимые Федеральным законом N22-ФЗ от 24.02.2021 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства".

Цель нововведений -  урегулировать правовой статус лица без гражданства, пребывающего на территории РФ длительный период времени без каких-либо документов, удостоверяющих его личность.

Изменения коснуться следующих нормативных документов:

• ФЗ от 25.07.2002 N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
  
• ФЗ от 15.08.1996 N114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию";
  
• ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  

В частности, изменения вносятся в статью 7 ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ, а именно из перечня сведений, получаемых в целях идентификации физических лиц, исключены данные миграционной карты.
В связи с вышеуказанными изменениями, все субъекты ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ должны:

• внести изменения в ПВК и утвердить новую редакцию ПВК,
  
• провести обучение с фиксацией факта прохождения обучения в Журнале обучения,
  
• отредактировать формы Анкет - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
  

По всем возникающим вопросам связаться с нами можно по телефонам:
?+7(343) 379-01-74,
?+7(343) 379-01-73

23.08.2021