Календарь мероприятий


Конфискацию включат в статьи УК о валютных операциях

В Госдуме готовы поддержать ужесточение наказания. Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, выяснили "Известия".
В частности, эту меру планируется применять в ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ст. 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Документ был подготовлен в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, образованной распоряжением Владимира Путина. Он направлен на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж.
Еще одним основанием для законопроекта стала Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них - замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.
Кроме того, ратифицированный Россией второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам позволяет использовать институт реституции. То есть по просьбе запрашивающей стороны ей могут быть предоставлены предметы, полученные преступным путем, для их возврата законным владельцам.
В Госдуме готовы поддержать инициативу Минфина, сообщил глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Факты совершения подобных валютных операций существуют. Абсолютно уверен, что вывод активов из России происходит именно таким образом. Якобы деньги идут на оплату товаров, услуг, контрактов, которые предназначаются какой-то фирме за рубежом, но на самом деле это реальная преступная схема вывода средств из страны", - пояснил парламентарий.
Как выяснило издание, законопроект может затронуть как юрлиц, так и физических лиц и, в частности, бизнесменов.
Источник: Право: https://pravo.ru/news/233413/


22.07.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
21.09.2021
Российские банки снизили стоимость кредитов до минимума с 2019 года
21.09.2021
Кредитные обстоятельства: средства на льготную ипотеку использованы на 90%
21.09.2021
Россияне не справляются с долгами: Просроченная задолженность растет в нескольких сегментах потребкредитования
21.09.2021
Мошенники начали звонить россиянам от лица международных банков
21.09.2021
ФАС: Банки не должны навязывать заключение договора страхования с определенной страховой компанией Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости