Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 06.06.2021 Федерального закона от 26.05.2021 N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 7 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • с 27.06.2021 Федерального закона от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 20.06.2021 Указание Банка России от 28.04.2021 N 5787-У "Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

 

 

29.06.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
21.09.2021
Российские банки снизили стоимость кредитов до минимума с 2019 года
21.09.2021
Кредитные обстоятельства: средства на льготную ипотеку использованы на 90%
21.09.2021
Россияне не справляются с долгами: Просроченная задолженность растет в нескольких сегментах потребкредитования
21.09.2021
Мошенники начали звонить россиянам от лица международных банков
21.09.2021
ФАС: Банки не должны навязывать заключение договора страхования с определенной страховой компанией Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости