Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2020

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 29.12.2019 Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Документы Банка России.

В связи со вступлением в силу:

  • с 07.02.2020 Указания Банка России от 11.12.2019 N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации",
  • с 09.02.2020 Положения Банка России от 24.10.2019 N 698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5366-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".  В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Кроме того, разработаны новый курс и тематический тест.

1.1348 Курс "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (18 вопросов)

Тематика курса:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля

Тематический тест 1.3067 "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (20 вопросов)

Тематика теста:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля.

26.02.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
18.10.2021
Доля безналичных платежей в России достигла 75%
18.10.2021
Эксперты: доля просроченных долгов россиян снизилась на фоне регулирования ЦБ
18.10.2021
Спрос россиян на ипотеку в сентябре упал на 41,4%
15.10.2021
Вебинар: Изменения банковского законодательства в 2021 году
15.10.2021
Эксперты: доля просроченных долгов россиян снизилась на фоне регулирования ЦБ Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости