Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019
О тестах
- В связи с вступлением в силу 01.01.2019 Указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" все вопросы приведены в соответствие новым требованиям, а также составлены новые вопросы по новым формам, предоставление которых предусмотрено, начиная с 1 января 2019 года.
Изменения затронули тест:
1.2854 "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"
- В связи с опубликованием Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018, на базе ББТ создан 1.2927 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ", основу которого составляют вопросы Росфинмониторинга, размещенные в Личных кабинетов субъектов первичного мониторинга.
О курсах
В связи с опубликованием документов Банка России:
- 28.12.2018 - Методических рекомендаций Банка России от 27.12.2018 N 33-МР "По работе с отдельными категориями клиентов",
- Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.12.2018 N12-3-3/10688 "Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России",
- 16.01.2019 - Информационного письма Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения",
- 16.01.2019 - Методических рекомендаций Банка России 14.01.2019 N 2-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов",
а также
- 29.12.2018 - Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Кроме того, на основе теста, размещенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения проверки знаний всеми субъектами ФЗ N 115-ФЗ создан 1.1215 "Курс по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ (в основе тесты Росфинмониторинга)".
Структура курса:
- Общие вопросы
- Отчет НОР ОД
- Отчет НОР ФТ.
10.01.2019
