(в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.)

Учебный Центр  "Агентство "ВЭП" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ под номером 1-2012 от 30.12.11г.) при  участии специалистов МРУ Росфинмониторинга проводит целевой инструктаж в очной форме и в режиме видео-трансляции:
"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции связанные с несоблюдением требований законодательства в части ПОД/ФТ.

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: 30 июня и 21 июля 2012 года.  Для всех участников мероприятия предлагаем бесплатное годовое консультационное обслуживание.

Время проведения:  с 10.00 до 16.00  часов (по московскому времени).

Место проведения:   г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а  оф. 301 или Ваше рабочее место!

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона под номером 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

• страховые организации;
• лизинговые компании; 
• ломбарды; 
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
• операторы по приему платежей; 
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации и др.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Аудитория: Руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г.). Согласно вышеуказанному Приказу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.

Внимание! Лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение (Целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций ответственных (п.10 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г.).

Программа семинара составлена с учетом новых нормативных актов:  Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"; Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Приказ ФСФМ от 03.08.10 г. N 203 Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

• Международные стандарты ПОД/ФТ;
• Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ;
• Надзорная деятельность;
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
• Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля;
• Критерии выявления операций подлежащих контролю;
• Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ;
• Ответы на вопросы;
• Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие специалисты с опытом работы в:

• МРУ Росфинмониторинга по УРФО;
• Уральской государственной инспекции пробирного надзора;
• Инспекции страхового надзора по УРФО;
• Агентстве "ВЭП"

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Стоимость участия: 4 500 рублей. Постоянным клиентам предоставляется скидка до 10%. Возможно участие в ЦИ в форме видео-трансляции, стоимомть участия 4000 рублей Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Агентство "ВЭП" предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контактная информация: Телефон/факс: (343)379-01-69
e-mail: info@vep.ru

02.07.2012