Календарь мероприятий


(в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.)

Учебный Центр  "Агентство "ВЭП" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ под номером 1-2012 от 30.12.11г.) при  участии специалистов МРУ Росфинмониторинга проводит целевой инструктаж в очной форме и в режиме видео-трансляции:
"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции связанные с несоблюдением требований законодательства в части ПОД/ФТ.

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: 30 июня и 21 июля 2012 года.  Для всех участников мероприятия предлагаем бесплатное годовое консультационное обслуживание.

Время проведения:  с 10.00 до 16.00  часов (по московскому времени).

Место проведения:   г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а  оф. 301 или Ваше рабочее место!

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона под номером 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

  • страховые организации;
  • лизинговые компании; 
  • ломбарды; 
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
  • операторы по приему платежей; 
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации и др.


Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Аудитория: Руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г.). Согласно вышеуказанному Приказу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.

Внимание! Лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение (Целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций ответственных (п.10 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга под номером 203 от 03.08.2010г.).

Программа семинара составлена с учетом новых нормативных актов:  Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"; Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Приказ ФСФМ от 03.08.10 г. N 203 Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

  • Международные стандарты ПОД/ФТ;
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ;
  • Надзорная деятельность;
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля;
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю;
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ;
  • Ответы на вопросы;
  • Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие специалисты с опытом работы в:

  • МРУ Росфинмониторинга по УРФО;
  • Уральской государственной инспекции пробирного надзора;
  • Инспекции страхового надзора по УРФО;
  • Агентстве "ВЭП"

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Стоимость участия: 4 500 рублей. Постоянным клиентам предоставляется скидка до 10%. Возможно участие в ЦИ в форме видео-трансляции, стоимомть участия 4000 рублей Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Агентство "ВЭП" предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контактная информация: Телефон/факс: (343)379-01-69
e-mail: info@vep.ru

02.07.2012

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.04.2024
Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года
24.04.2024
Кто берёт ипотеку на вторичном рынке
23.04.2024
ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте
23.04.2024
Специалисты нашли поддельные сайты с акциями, копирующие банки РФ и Белоруссии
23.04.2024
Исследование: Россияне стали снимать из банкоматов на треть денег больше Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости