Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.02.2018

КУРСЫ

29.12.2017 на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  был опубликован Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  Указанный закон вступит в силу с 30.03.2018.

На официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ опубликованы:

• 07.12.2017 Положение Банка России от 20 сентября 2017 г. N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов". Указанный нормативный акт вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования - 08.03.2018.
• 20.02.2018 Методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 N 5-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

На основании указанных документов разработаны новые вопросы, которые включены в  1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Данный курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. 

Кроме того, разработанные новые вопросы по Методическим рекомендациям Банка России от 16.02.2018 N 5-МР включены в курсы:

1.24 Курс "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ";

1.1059 Курс "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ".

По Федеральному закону от 29.12.2017 N 470-ФЗ и Положению Банка России от 20 сентября 2017 г. N 600-П в действующие курсы и тесты новые вопросы будут включены после вступления в силу соответствующих документов.

26.02.2018