Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31.01.2018

О курсах

В связи с опубликованием Информационного письма Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" разработаны новые вопросы, которые вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В связи со вступлением в силу c 28.01.2018 Федерального закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" подготовлены вопросы о требованиях к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Указанные требования изложены в Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" Новые вопросы вошли в

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также вновь созданный

1.1121 Курс "Порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ".

Новый Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию  внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и может быть использован при назначении на должность специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Тематика курса:

12.01.2018