Календарь мероприятий


ЦБ хочет признавать сделки доверительными исходя из своего профессионального суждения

   ЦБ предлагает закрепить в законе свое право признавать сделки основанными на доверительных отношениях, исходя из мотивированного суждения регулятора. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, посвященном использованию мотивированного суждения в надзорной практике Банка России.
   Анализ сделок банков, основанных на доверии между контрагентами, показал, что некоторые из них совершались для обхода законодательства и нормативных актов Банка России, следует из доклада. В таких сделках используются подставные лица (в том числе без оформления договорных отношений между контрагентами), а денежные средства могут размещаться на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах и в виде межбанковских кредитов.
   Регулятор считает, что в случае если он сможет применять профессиональное суждение на основании закона, то это снизит недобросовестные практики и повысит прозрачность работы банков.
   По закону ЦБ уже может применять мотивированное суждение для признания лица связанным с тем или иным банком (для определения максимального размера риска на связанное с банком лицо). ЦБ предлагает распространить это право и на некредитные финансовые организации.

 

Источник: https://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news/2017/07/05/710702-tsb

05.07.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
14.06.2024
Минниханов предложил создать в Татарстане зону тестирования цифровых финансов
14.06.2024
Работа разработчика с банками - важна для компании, но проблемна
14.06.2024
Лишь небольшая часть банков в России ограничили работу с валютой
13.06.2024
ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже
13.06.2024
Снизился объем подозрительных операций с золотом Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости