Календарь мероприятий


ЦБ хочет признавать сделки доверительными исходя из своего профессионального суждения

   ЦБ предлагает закрепить в законе свое право признавать сделки основанными на доверительных отношениях, исходя из мотивированного суждения регулятора. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, посвященном использованию мотивированного суждения в надзорной практике Банка России.
   Анализ сделок банков, основанных на доверии между контрагентами, показал, что некоторые из них совершались для обхода законодательства и нормативных актов Банка России, следует из доклада. В таких сделках используются подставные лица (в том числе без оформления договорных отношений между контрагентами), а денежные средства могут размещаться на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах и в виде межбанковских кредитов.
   Регулятор считает, что в случае если он сможет применять профессиональное суждение на основании закона, то это снизит недобросовестные практики и повысит прозрачность работы банков.
   По закону ЦБ уже может применять мотивированное суждение для признания лица связанным с тем или иным банком (для определения максимального размера риска на связанное с банком лицо). ЦБ предлагает распространить это право и на некредитные финансовые организации.

 

Источник: https://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news/2017/07/05/710702-tsb

05.07.2017

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости