О курсах:

28.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2016 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"

Статья 10 указанного Закона внесла изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На основании положений данного Закона подготовлен вопрос, который включен в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для лизинговых компаний" - 1.187 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для агентств недвижимости" - 1.688 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ювелиров" - 1.1037 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для операторов по приему платежей" - 1.1033 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

В связи с опубликованием 21.06.2017 на официальном сайте Банка России Информационного письма Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29 "Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента" разработан вопрос, который включен в курсы:

ББТ "Противодействие легализации - Банки"

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ",

1.1015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ".

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

26.06.2017