Календарь мероприятий


Центробанк сообщает об отмывании денег через ФССП

10% от суммы сомнительных операций в 2016 г. прошли через судебных приставов

moneylaundering.jpgПо итогам 2016 г. в сфере ПОД/ФТ выявлена новая схема легализации доходов, полученных преступным путем. Как отмечают специалисты по финансовому мониторингу, новая схема является модификацией "молдавской схемы", широко применявшейся в 2010-2013 гг. и поспособствовавшей вывозу из страны примерно 20 млрд. USD. Новая схема реализуется с вовлечением госструктуры - Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

В соответствии с данным механизмом имеются два участника отмывания денег - резидент и нерезидент, которые договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент играет роль истца, требующего через суд погашения "задолженности" резидентом. Резидент-ответчик соглашается, в результате чего судом принимается решение о взыскании средств с банковского счета последнего и нерезиденту выдается исполнительный лист. Так создаются законные основания для обращения истца в ФССП, которая выполняет процедуру списания на счет нерезидента в иностранном банке.

Банк России утверждает, что десятая часть от объема всех сомнительных операций с денежными средствами и иными активами, выявленных за минувший год (2016), пришлась на схемы с вовлечением судебных приставов и составила в стоимостном выражении порядка 16 млрд. руб. В действительности признаки новой схемы усматриваются в гораздо большем числе исков: на сумму свыше 37 млрд. руб. Размер одного фиктивного иска колеблется от 400 млн. до 6,0 млрд. руб.

В пресс-службе Банка России указали, что в настоящий момент коммерческие банки не располагают какими-либо действенными инструментами, с помощью которых можно было бы противодействовать подобным схемам отмывания доходов, поскольку кредитные организации обязаны исполнять судебное решение.

В настоящий момент в планах ЦБР стоит разработка пакета рекомендаций касательно принятия коммерческим банком, в рамках реализации правил внутреннего контроля, решения о квалификации в качестве подозрительных операций по взысканию в судебном порядке со счетов юрлиц. Как предполагается, во исполнение означенных рекомендаций Банк России закрепит за кредитными организациями право на отказ в проведении иных операций такого клиента и право на расторжение договоров счета в случае неоднократного отказа в течение 1 (одного) календарного года.

Источники:

На схемы наложили взыскание
В России деньги отмываются с помощью приставов
В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП

06.02.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.05.2024
В ЦБ заявили, что масштабы рисковых схем в ипотеке значительно снизились
24.05.2024
Более 40% средств по кредиткам выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой
24.05.2024
Банк России отмечает волатильность ситуации с ликвидностью в юанях на рынке свопов
24.05.2024
В России появился первый сертифицированный исламский необанк HalalCard
24.05.2024
Минфин может снять ограничение по количеству договоров долгосрочных сбережений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости