Календарь мероприятий


Центробанк сообщает об отмывании денег через ФССП

10% от суммы сомнительных операций в 2016 г. прошли через судебных приставов

moneylaundering.jpgПо итогам 2016 г. в сфере ПОД/ФТ выявлена новая схема легализации доходов, полученных преступным путем. Как отмечают специалисты по финансовому мониторингу, новая схема является модификацией "молдавской схемы", широко применявшейся в 2010-2013 гг. и поспособствовавшей вывозу из страны примерно 20 млрд. USD. Новая схема реализуется с вовлечением госструктуры - Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

В соответствии с данным механизмом имеются два участника отмывания денег - резидент и нерезидент, которые договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент играет роль истца, требующего через суд погашения "задолженности" резидентом. Резидент-ответчик соглашается, в результате чего судом принимается решение о взыскании средств с банковского счета последнего и нерезиденту выдается исполнительный лист. Так создаются законные основания для обращения истца в ФССП, которая выполняет процедуру списания на счет нерезидента в иностранном банке.

Банк России утверждает, что десятая часть от объема всех сомнительных операций с денежными средствами и иными активами, выявленных за минувший год (2016), пришлась на схемы с вовлечением судебных приставов и составила в стоимостном выражении порядка 16 млрд. руб. В действительности признаки новой схемы усматриваются в гораздо большем числе исков: на сумму свыше 37 млрд. руб. Размер одного фиктивного иска колеблется от 400 млн. до 6,0 млрд. руб.

В пресс-службе Банка России указали, что в настоящий момент коммерческие банки не располагают какими-либо действенными инструментами, с помощью которых можно было бы противодействовать подобным схемам отмывания доходов, поскольку кредитные организации обязаны исполнять судебное решение.

В настоящий момент в планах ЦБР стоит разработка пакета рекомендаций касательно принятия коммерческим банком, в рамках реализации правил внутреннего контроля, решения о квалификации в качестве подозрительных операций по взысканию в судебном порядке со счетов юрлиц. Как предполагается, во исполнение означенных рекомендаций Банк России закрепит за кредитными организациями право на отказ в проведении иных операций такого клиента и право на расторжение договоров счета в случае неоднократного отказа в течение 1 (одного) календарного года.

Источники:

На схемы наложили взыскание
В России деньги отмываются с помощью приставов
В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП

06.02.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
11.12.2024
Определились лидеры онлайн-голосования за символы для новой тысячерублевки
11.12.2024
Госдума приняла закон о допуске банков к госсредствам на основе рейтинга
11.12.2024
ЦБ РФ согласовал стандарт надзора за работой кредитных организаций
10.12.2024
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости