Календарь мероприятий


Центробанк сообщает об отмывании денег через ФССП

10% от суммы сомнительных операций в 2016 г. прошли через судебных приставов

moneylaundering.jpgПо итогам 2016 г. в сфере ПОД/ФТ выявлена новая схема легализации доходов, полученных преступным путем. Как отмечают специалисты по финансовому мониторингу, новая схема является модификацией "молдавской схемы", широко применявшейся в 2010-2013 гг. и поспособствовавшей вывозу из страны примерно 20 млрд. USD. Новая схема реализуется с вовлечением госструктуры - Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

В соответствии с данным механизмом имеются два участника отмывания денег - резидент и нерезидент, которые договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент играет роль истца, требующего через суд погашения "задолженности" резидентом. Резидент-ответчик соглашается, в результате чего судом принимается решение о взыскании средств с банковского счета последнего и нерезиденту выдается исполнительный лист. Так создаются законные основания для обращения истца в ФССП, которая выполняет процедуру списания на счет нерезидента в иностранном банке.

Банк России утверждает, что десятая часть от объема всех сомнительных операций с денежными средствами и иными активами, выявленных за минувший год (2016), пришлась на схемы с вовлечением судебных приставов и составила в стоимостном выражении порядка 16 млрд. руб. В действительности признаки новой схемы усматриваются в гораздо большем числе исков: на сумму свыше 37 млрд. руб. Размер одного фиктивного иска колеблется от 400 млн. до 6,0 млрд. руб.

В пресс-службе Банка России указали, что в настоящий момент коммерческие банки не располагают какими-либо действенными инструментами, с помощью которых можно было бы противодействовать подобным схемам отмывания доходов, поскольку кредитные организации обязаны исполнять судебное решение.

В настоящий момент в планах ЦБР стоит разработка пакета рекомендаций касательно принятия коммерческим банком, в рамках реализации правил внутреннего контроля, решения о квалификации в качестве подозрительных операций по взысканию в судебном порядке со счетов юрлиц. Как предполагается, во исполнение означенных рекомендаций Банк России закрепит за кредитными организациями право на отказ в проведении иных операций такого клиента и право на расторжение договоров счета в случае неоднократного отказа в течение 1 (одного) календарного года.

Источники:

На схемы наложили взыскание
В России деньги отмываются с помощью приставов
В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП

06.02.2017

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
03.09.2025
Правкомиссия одобрила освобождение займов в драгметаллах от НДС
03.09.2025
Семейная ипотека остается недоступной для жителей 41 региона России
03.09.2025
ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП
02.09.2025
В РФ предложили централизовать постановку на налоговый учет иностранных компаний через банки
02.09.2025
В России предложен общий налоговый режим для гибридных ЦФА и облигаций Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости