Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.04.2025

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 18.04.2025 Федерального закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 04.04.2025 Информационного письма Банка России от 04.04.2025 N ИН-08-43/78 "О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, разработан новый 1.1626 Курс "Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ)" (20 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие положения
  • Обязанности банков при приеме на обслуживание и обслуживании ПДЛ
  • Контроль за операциями ПДЛ
  • Ответственность

 

30.04.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
30.06.2025
ЦБ вводит ограничения на автокредиты и займы под залог авто
30.06.2025
Банки с базовой лицензией получат доступ к трансграничным операциям с золотом
30.06.2025
В России случился первый дефолт по ЦФА
30.06.2025
Зампред ЦБ: льготная ипотека не должна доминировать на рынке
30.06.2025
Участники пилотного проекта провели более 100 тыс. операций с цифровым рублем Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости