Росфинмониторинг запустит криптопроверку в банках до конца 2025 года

   Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года подключить российские банки к сервису "Прозрачный блокчейн", который позволит выявлять связи операций с фиатными деньгами и с криптовалютой, проводимые банковскими клиентами. Об этом 21 февраля 2025 года рассказал Антон Лисицын, заместитель директора службы, на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
   Сервис, разработанный в 2021 году, уже подключил более 12 тыс. участников, в том числе правоохранительные органы и зарубежные антиотмывочные подразделения. В 2023 году банки приступили к тестированию технологии, участвуют в пилоте пять банков, и к 2025 году их число не изменилось.
   Ранее участники рынка сообщали, что такой сервис поможет улучшить криптокомплаенс, аналогично процедуре "Знай своего клиента", следить за активностью физлиц в сфере криптовалюты и оценивать риск их операций. На момент февраля 2025 года банки могут сами собирать информацию о связях операций клиента с фиатными деньгами и криптовалютой и уведомлять о них Росфинмониторинг, но единого сервиса по обмену информацией нет.
   Внедрение "Прозрачного блокчейна" будет происходить через системы личных кабинетов банков, однако подключение к ней не будет обязательным.

Источник: Банковское обозрение Финансовая сфера https://bosfera.ru/press-release/rosfinmonitoring-zapustit-kriptoproverku-v-bankah-do-konca-2025-goda

24.02.2025