Календарь мероприятий


До 1 года ограничат срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана

Соответствующее постановление приняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Меры необходимы для снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки должны будут согласно особым требованиям автоматически выявлять операции, имеющие признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Среди прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов Казахстана - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента. Мера, касающаяся банковских карт, не распространяется на предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
С 1 января 2025 года Казахстан приостановил оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам через свои посольства. ИИН нужен для оформления карты, счета и других финансовых операций. Сейчас ИИН можно получить лично при посещении Центра обслуживания населения в Казахстане.
Посредники, которые дистанционно заводили карточки для россиян, пока предоставляют услугу только обладателям ИИН.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/62084/

15.01.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
10.04.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 мая 2025 года
05.04.2025
Итоги открытой сертификации Агентства "ВЭП" в марте 2025 года
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости
Новости для банков
24.04.2025
Штрафы для банков за нарушения закона о рекламе могут увеличиться в разы
24.04.2025
НБКИ: средний размер потребкредитов в марте вырос на 14%
24.04.2025
Аналитики не ждут сюрпризов от ЦБ РФ на заседании по ставке в пятницу
24.04.2025
ЦБ РФ может столкнуться с кадровыми потерями после ухода Набиуллиной в 2027 году
24.04.2025
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование Все новости
Новости библиотеки
Все новости