Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу (частично):
- 01.01.2025 Федерального закона от 11.03.2024 N 45-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 2 вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Документы Банка России:
В связи со вступлением в силу:
-
12.11.2024 Положения Банка России от 23.09.2024 N 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении";
-
08.12.2024 Указания Банка России от 21.10.2024 N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В связи с опубликованием:
- 27.11.2024 Информационного письма Банка России от 26.11.2024 N ИН-08-12/59 "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки";
- 23.12.2024 Методических рекомендаций Банка России от 23.12.2024 N 21-МР "Об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения .
26.12.2024
