Календарь мероприятий


ГОСДУМА поддержала расширение антиотмывочного законодательства для борьбы с финсированием эскремизма

Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал сообщение о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят разработанный Росфинмониторингом и внесенный Правительством Российской Федерации пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
В сообщении Росфинмониторинга отмечено также следующее.
Работа над соответствующими изменениями велась на основании поручения Президента Российской Федерации.
В пакет вошли базовый законопроект, которым вносятся основные изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и взаимосвязанные изменения в 41 федеральный закон, а также два сопутствующих законопроекта.
Базовый проект предусматривает:

  • закрепление в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ понятия финансирования экстремистской деятельности на основании аналогичных норм уголовного закона;
  • соответствующую корректировку полномочий Росфинмониторинга и контрольных (надзорных) органов;
  • дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • расширение предмета взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями вопросами противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также включение данного направления в предметы межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и международного сотрудничества компетентных государственных органов.

Законопроектами-спутниками вносятся корреспондирующие с базовым проектом изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Планируется, что предлагаемые изменения в законодательство после их принятия вступят в силу ориентировочно в середине 2025 года.
Росфинмониторинг также отметил, что принятие изменений позволит существенно повысить эффективность принимаемых государством мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
Источник: Вестник финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/zakon-115-dopolnitsya-protivodejstviem-finansirovaniyu-ekstremistskoj-deyatelnosti

30.09.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
15.09.2025
Набиуллина: рецессии нет, а льготные ипотечные программы ведут к удорожанию жилья
15.09.2025
ЦБ раскрыл критерии для операций, которые банки должны считать подозрительными
15.09.2025
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве
12.09.2025
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых
12.09.2025
ЦБ планирует запустить аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости