Календарь мероприятий


ГОСДУМА поддержала расширение антиотмывочного законодательства для борьбы с финсированием эскремизма

Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал сообщение о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят разработанный Росфинмониторингом и внесенный Правительством Российской Федерации пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
В сообщении Росфинмониторинга отмечено также следующее.
Работа над соответствующими изменениями велась на основании поручения Президента Российской Федерации.
В пакет вошли базовый законопроект, которым вносятся основные изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и взаимосвязанные изменения в 41 федеральный закон, а также два сопутствующих законопроекта.
Базовый проект предусматривает:

  • закрепление в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ понятия финансирования экстремистской деятельности на основании аналогичных норм уголовного закона;
  • соответствующую корректировку полномочий Росфинмониторинга и контрольных (надзорных) органов;
  • дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • расширение предмета взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями вопросами противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также включение данного направления в предметы межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и международного сотрудничества компетентных государственных органов.

Законопроектами-спутниками вносятся корреспондирующие с базовым проектом изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Планируется, что предлагаемые изменения в законодательство после их принятия вступят в силу ориентировочно в середине 2025 года.
Росфинмониторинг также отметил, что принятие изменений позволит существенно повысить эффективность принимаемых государством мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
Источник: Вестник финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/zakon-115-dopolnitsya-protivodejstviem-finansirovaniyu-ekstremistskoj-deyatelnosti

30.09.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.08.2024 Все новости
Наши мероприятия
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г."
08.10.2024
08.10.2024 - "Макрофинансы: от макроэкономической теории к макрофинансовой эмпирике"
26.09.2024
Итоги мероприятий "300 лет наследию И.Т. Посошкова. 1724-2024".
26.09.2024
26.09.2024 - Круглый стол-конкурс "Разговор об И.Т.Посошкове" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
04.10.2024
Минфин выступил против законопроекта о разовом налоговом сборе со сверхприбыли банков
04.10.2024
В Банке России отметили, что пока мягко внедряют ESG-принципы на финрынке
04.10.2024
Предельный размер ссуд для кредитных каникул может быть повышен
04.10.2024
Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в пилотном проекте цифрового рубля Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости