Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
Законы РФ
В связи со вступлением в силу:
- 11.03.2024 (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 11.03.2024 N 45-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Документы Банка России:
В связи с опубликованием:
- 29.02.2024 Методических рекомендаций Банка России от 29.02.2024 N 4-МР "По усилению контроля за отдельными операциями клиентов - физических лиц"
разработаны новые вопросы, которые включены в
1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Кроме того, в связи со вступлением силу
- с 22.04.2024 Указания Банка России от 15.01.2024 N 6670-У "О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц" разработаны вопросы и включены в новые разделы "Направление информации" тематического 1.1588 Курса "Специальные экономические меры и принудительные меры" и 1.3601 Теста "Специальные экономические меры и принудительные меры".
25.04.2024
