Календарь мероприятий


ЦБ в 2023 году выявил более 5,7 тысячи пирамид и кредиторов-нелегалов

Это на 15,5% больше, чем в 2022 году

Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, что на 15,5% больше, чем в 2022 году, но "срок жизни" таких проектов стал короче, а "средний чек" уменьшился, следует из сообщения регулятора.
"Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов", - отмечает ЦБ. Почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте. Организаторы активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией.
В сравнении с 2022 годом число финансовых пирамид выросло на 46%, до 2,9 тысяч, а нелегальных кредиторов - на 9%, до 1,9 тысяч. Однако за указанный период на 30% снизилось число нелегальных участников рынка ценных бумаг (до 862).
"Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты. Более 45% выявленных пирамид предлагали инвесторам воспользоваться системами зарубежных поставщиков платежных услуг. Почти 1500 мошеннических проектов принимали взносы в криптовалюте, что, помимо прочего, помогает организаторам и бенефициарам схем сохранять анонимность", - отмечает регулятор. Нелегальные профучастники привлекали клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках.
На основе данных предоставляемых ЦБ правоохранительные органы возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид. Также по инициативе регулятора были заблокированы 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов и 3 тысячи страниц каналов и чат-ботов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в "Телеграм".
Источник: Frank Media:  https://frankmedia.ru/154352

12.02.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
01.02.2024
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.12.2023 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
22.02.2024
Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов
22.02.2024
Долларам пересчитают комиссии: ВС разберется с хранением банками валюты клиентов
22.02.2024
Розничный портфель кредитов банков РФ в январе замедлил рост до 0,7%
22.02.2024
В Госдуме одобрили размер лимита на переводы физлиц без открытия счета
22.02.2024
Отзыв лицензии Киви-банка спровоцировал платежный коллапс в России Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости