Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023

21-POD-FT.jpg

 

Документы Президента РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 26.10.2023 Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (расширяет перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации")

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Правительства РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 24.10.2023 Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р "Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них"

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 19.10.2023  Методических рекомендаций Банка России от 12.10.2023 N 13-МР "В отношении деятельности кредитных организаций и платежных агрегаторов по осуществлению расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием электронных средств платежа"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того разработаны тематические Курс 1.1576 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ" и Тест 1.3571 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ".

Тематика Курса и Теста соответственно:

1. Общие вопросы ФЗ N 115-ФЗ

2. Меры ответственности по КоАП

3. Меры ответственности по Закону о ЦБ РФ

4. Меры ответственности по УК РФ

 

 

 

 

 

31.10.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
26.06.2015
Очередное обновление ББТ от 26.06.2015
30.04.2015
Очередное обновление ББТ от 30.04.2015
27.02.2015
Очередное обновление ББТ от 26.02.2015
31.01.2015
Внеочередное обновление ББТ от 30.01.2015
24.12.2014
Очередное обновление ББТ от 24.12.2014 Все новости
Наши мероприятия
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
17.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
16.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
15.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
20.06.2024
Правительство определило порядок компенсации финансовым организациям потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих
20.06.2024
ЦБ отметил снижение популярности пластиковых дебетовых карт и рост - виртуальных и кредитных
20.06.2024
Как сделать финансовые услуги доступнее для людей с инвалидностью: рекомендации регулятора
20.06.2024
Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
20.06.2024
Просроченная ипотека на стройку выросла на 15% Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости