Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.06.2023
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
-
28.04.2023 Федерального закона от 28.04.2023 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
Документы Банка России:
В связи с плановым вступлением в силу:
- 06.06.2023 Указания Банка России от 04.04.2023 N 6396-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения";
- 06.06.2023 Указание Банка России от 04.04.2023 N 6397-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения будут внесены при плановом обновлении после вступления в силу указанных нормативных документов Банка России.
Документы Правительства РФ:
В связи со вступлением в силу:
-
02.05.2023 Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676 "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти";
-
05.05.2023 Постановления Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
01.06.2023
