Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 25 февраля 2016 года
27.02.2016 года вступают силу отдельные положения Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". ( )
- Изменения и дополнения касаются порядка осуществления контроля и оформления документов при расчетах по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договорам о последующей уступке денежного требования.
- Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации распространен на финансового агента (фактор) - резидента, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), вытекающее из договора (контракта), заключенного нерезидентом с резидентом, являющимся в соответствии с его условиями лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
- Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) резидента, в том числе, при ликвидации юридического лица - резидента.
- Уточнены форма и порядок оформления Справки о валютных операциях и порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту
О тестах
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И.." приведены в соответствие новым требованиям разработанные ранее вопросы и составлены новые вопросы. Изменения затронули следущие тесты:
1.161 Тест "Руководитель отдела валютного контроля - 1"
1.163 Тест "Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)"
1.164 Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"
1.165 Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"
1.168 Тест "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"
1.169 Тест "Cпециалист валютного контроля (Универсальный тест)"
1.179 Тест "Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям"
1.184 Тест "Счета резидентов в банках за пределами территории РФ"
1.185 Тест "Валютный контроль по операция кредитования и предоставления займов между резидентами и нерезидентами"
О курсах
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И.." приведены в соответствие новым требованиям разработанные ранее вопросы и составлены новые вопросы. Изменения затронули следущие курсы:
1.90 Курс подготовки специалистов по валютному контролю
1.91 Курс "Паспорт сделки"
1.92 Курс "Документы валютного контроля"
1.94 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 1)"
1.95 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 2)"
|
"Валютный контроль в банке" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". Блок включает в себя:
Продукт обеспечивает широкие возможности банка по обучению и оценке персонала подразделений валютного контроля. |
05.02.2016
