В целях совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:
с 29 декабря 2015 года вступил в силу:
- Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
с 10 января 2016 года вступили в силу:
- Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указанные законы внесли поправки в ряд статей законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, затрагивающие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с указанными законодательными актами подготовлено 12 вопросов, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.
Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":
|
"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". 
Блок включает в себя:
Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ. |
15.01.2016
