Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.11.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 19.11.2021 Федерального закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По указанному документу внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 28.11.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 04.12.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5966-У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)"

Опубликованием:

  • 22.10.2021  Письма Банка России от 21.10.2021 N 12-4-2/5296 "Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ",
  • 15.11.2021 Информационного письма Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки по вступившим в силу документам.

Кроме того, в связи со вступлением в силу с 01.10.2021 Указания Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый:

1.1470 Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (40 вопросов)

Содержание курса:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

Реконструирован 1.1249 Общий тест "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)".

 

Содержание теста:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

 

 

 

 

 

 

29.11.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.04.2024
Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года
24.04.2024
Кто берёт ипотеку на вторичном рынке
23.04.2024
ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте
23.04.2024
Специалисты нашли поддельные сайты с акциями, копирующие банки РФ и Белоруссии
23.04.2024
Исследование: Россияне стали снимать из банкоматов на треть денег больше Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости