Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 12.10.07


Содержание обновлений:

  1. Противодействие легализации
  2. Валютный контроль
  3. Прочее
  4. Учебные курсы

1.Противодействие легализации

    • Внесены изменения в тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами" - приказ Росфинмониторинга от 24.01.2007 N 13

Составлены новые вопросы по письму ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)". Указанные вопросы включены в следующие тесты:

  • Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК
  • Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
  • Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
  • Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"


2.Валютные операции

Блок тестов и вопросов по теме "Валютные операции"  существенно реконструирован. Удалены неактуальные папки вопросов и целые тесты (резервирование, спец.счета, обязательная продажа). Все вопросы раздела "Валютные операции" перенумерованы.

  • Дополнен ряд тестов разделом вопросов "Передача информации о нарушениях валютного законодательства", а именно тесты: Тест "Руководитель отдела валютного контроля - Тест 2"; Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"; Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"; Тест "Cпециалист по валютному контролю (Универсальный тест)".
  • Дополнен разделом вопросов "Сбор информации по нарушениям валютного законодательства" тест "Руководитель отдела валютного контроля - Тест 1";
  • Дополнен разделом вопросов "Контроль за нарушениями валютного законодательства" тест "Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)";
  • Дополнен разделом вопросов "Информация о нарушениях валютного законодательства" тест "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"  и тест "ТТ8 - Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям".

3.Прочее

  • Внесены существенные изменения в раздел тестов "Внутрибанковский учет и отчетность" в связи с выходом Указания Банк России N1881-У от 31.08.2007(Изменения к Указанию 1376-У), вступающие в силу с 01 октября 2007г.
  • Внесены изменения в тест ТТ1 "Порядок открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам" (Операционная работа) в связи с отменой письма ФНС N ЧД-6-24/998 от 28.11.2005 г
  • Внесены изменения в тест ТТ8 "Ипотечные ценные бумаги"  (Раздел "Ценные бумаги") в связи  выходом Указания  ЦБР от 01.06.2007 N 1831-У;
  • Добавлен раздел "Земельный налог" в Тест "Специалист по налогообложению банков" (Раздел "Налогообложение); 
  • Внесены изменения  в тест ТТ7 "Отчетность банка по капиталу и нормативам" согласно Указанию ЦБР от 14.06.2007 N 1838-у "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.01.2004 N 110-и";
  • В раздел теста "Тест для юристов банка - 1"  и  теста "Универсальный тест для руководителей ( менеджеров всех уровней)" - добавлен раздел вопросов "Антимонопольное законодательство"
  • Разработан новый тест ТТ12 "Правовое обеспечение хозяйственных операций" (Раздел "разные тесты) (тест для юристов).

Структура теста: 1.Договор аренды, 2.Договор купли-продажи, 3.Агентский договор, 4.Договор возмездного оказания услуг, 5.Договор подряда, 6.Договор страхования, 7.Договор поставки, 8.Договор энергоснабжения, 9.Договор долевого строительства.

  • Разработан новый тест ТТ13 "Правовое обеспечение банковских операций" (Раздел "разные тесты) (тест для юристов).

Структура теста: 1.Банковский вклад; 2.Кредит; 3.Банковский счет; 4.Факторинг; 5.Расчеты; 6.Банковская гарантия; 7.Залог; 8.Поручительство; 9.Доверительное управление.

4.Учебные курсы

Раздел курсов ПОД-ФТ

  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"

Учебные темы: Общие требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей; Идентификация физических лиц; Идентификация юридических лиц; Идентификация выгодоприобретателей; Идентификация нерезидентов; Упрощенная идентификация клиентов; Требования к Программе идентификации клиентов и выгодоприобретателей

Раздел курсов "Общие курсы" (поставляется практически всем клиентам, осуществляющих ежеквартальную оплату сопровождения (или из расчета ежеквартальных платежей).

  • Курс "Организация работы обменного пункта" (Раздел курсов "Общие курсы")

Учебные темы: Порядок открытия обменного пункта; Организация работы и оборудование обменного пункта; Операции обменного пункта; Курсы валют и тарифы; Вопросы валютного контроля и ПОД/ФТ; Ответственность банка и должностных лиц.

  • Курс "Подлинность и платежеспособность банкнот и монеты (рубли)"

Учебные темы: Признаки подлинности банкнот и монеты Банка России; Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; Порядок работы с платежными и неплатежными денежными знаками.

  • Курс "Открытие / закрытие банковских счетов юр. и физ. лиц"

Учебные темы: Договор банковского счета; Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати; Открытие счетов юридическим лицам; Открытие счетов физическим лицам; Закрытие банковских счетов; Обязанности и ответственность банка при открытии / закрытии счетов

  • Курс "Расчеты по аккредитиву в валюте РФ"

Учебные темы: Общие вопросы. Термины. Нормативные документы; Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте; Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке

  • Курс "Общие вопросы кредитования"

Учебные темы: Понятие кредита. Кредитный договор; Заемщики; Проценты по кредиту. Прочие условия кредитного договора; Виды кредитов; Способы обеспечения обязательств по кредитному договору.

  • Курс "Кредитный договор"

Учебные темы: Правовые основы кредитного договора; Отказ от предоставления или получения кредита; Основания изменения и расторжения договора; Нарушение условий договора; Процент по кредиту; Обеспечение обязательств по кредитному договору; Кредитная заявка.

 




Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
22.04.2024
Ближе Восток: в Иране готовят пилотный проект по приему карт "Мир"
22.04.2024
Вдвое из ларца: ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить до 12%
22.04.2024
Автокредитование обновилось: Доля кредитов на машины с пробегом начинает снижаться
22.04.2024
МВД хочет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования
22.04.2024
Мошенники начали использовать новую схему с поддельными банковскими приложениями Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости