Юрист кредитной организации. Спецификация профессионального стандарта
- Общие сведения
- Характеристика вида профессиональной деятельности
- Функциональная карта вида профессиональной деятельности
- Источники знаний по виду профессиональной деятельности
 1.Общие сведения
Настоящий ПС разработан для юристов банка на основе законодательства РФ, а также документов Банка России.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение эффективной реализации гражданами РФ конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, защита прав и законных интересов юридических и физических лиц, содействие осуществлению гражданских прав и помощь в восстановлении нарушенных прав.
2.Характеристика вида профессиональной деятельности
- визирование документации
- разработка договоров
- сопровождение сделок
- обновление правовой базы банка
- корпоративная работа
- претензионно-исковая работа
- лицензионно-разрешительная деятельность
- контроль и обеспечение трудовых правоотношений
- представительство в государственных и муниципальных органах
- внутреннее нормотворчество
- консультирование
- и другие
3.Функциональная карта вида профессиональной деятельности
- Регистрация и лицензирование банков
- Учредители и учредительные документы банка
- Открытие и закрытие подразделений банка
- Юридическое дело клиента
- Юридическое сопровождение открытия / закрытия счетов
- Юридическое сопровождение операций по счетам юр. лиц
- Юридическое сопровождение совершения операций по счетам и вкладам граждан
- Юридическое сопровождение кредитных операций
- Юридическое сопровождение при кредитовании под залог
- Юридическое сопровождение выдачи банковской гарантии и поручительства
- Юридическое сопровождение споров по трудовым договорам
- Юридическое сопровождение хозяйственных договоров
- Юридическое сопровождение налоговых проверок
- ПОД/ФТ
- Доверенности
- Претензионно-исковые действия
- Судебное производство
- Антимонопольное законодательство
- Ответственность лиц за нарушения банковского законодательства
- Регулирование банковской деятельности
- Особенности совершения банковских операций в условиях санкционных ограничений
4.Источники знаний по виду профессиональной деятельности
Кодексы РФ
- Гражданский Кодекс РФ
- Налоговый кодекс РФ
- Гражданский процессуальный кодекс РФ
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ
- Трудовой кодекс РФ
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Законы РФ
- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Документы Банка России
Инструкции
- Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
- Инструкция Банка России от 25.12.2017 N 185-И "О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации"
- Инструкция Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"
- Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц"
- Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
Указания
- Указание Банка России от 12.04.2021 N 5775-У "О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис"
- Указание Банка России от 21.09.2022 N 6242-У "О порядке открытия банками (их филиалами) мобильных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис"
Письма
- Письмо Банка России от 13.01.2009 N 29-1-2-5/44 "О перевозке наличных денег"
- Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ
- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля"
- Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"
и другие документы
|
