|
 |
Календарь мероприятий
|
 |
|
|
Юрист кредитной организации. Спецификация профессионального стандарта
- Общие сведения
- Характеристика вида профессиональной деятельности
- Функциональная карта вида профессиональной деятельности
- Источники знаний по виду профессиональной деятельности
1.Общие сведения
Настоящий ПС разработан для юристов банка на основе законодательства РФ, а также документов Банка России. Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение эффективной реализации гражданами РФ конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, защита прав и законных интересов юридических и физических лиц, содействие осуществлению гражданских прав и помощь в восстановлении нарушенных прав.
2.Характеристика вида профессиональной деятельности
- визирование документации
- разработка договоров
- сопровождение сделок
- обновление правовой базы банка
- корпоративная работа
- претензионно-исковая работа
- лицензионно-разрешительная деятельность
- контроль и обеспечение трудовых правоотношений
- представительство в государственных и муниципальных органах
- внутреннее нормотворчество
- консультирование
- и другие
3.Функциональная карта вида профессиональной деятельности
- Регистрация и лицензирование банков
- Учредители и учредительные документы банка
- Открытие и закрытие подразделений банка
- Юридическое дело клиента
- Юридическое сопровождение открытия / закрытия счетов
- Юридическое сопровождение операций по счетам юр. лиц
- Юридическое сопровождение совершения операций по счетам и вкладам граждан
- Юридическое сопровождение кредитных операций
- Юридическое сопровождение при кредитовании под залог
- Юридическое сопровождение выдачи банковской гарантии и поручительства
- Юридическое сопровождение споров по трудовым договорам
- Юридическое сопровождение хозяйственных договоров
- Юридическое сопровождение налоговых проверок
- ПОД/ФТ
- Доверенности
- Претензионно-исковые действия
- Судебное производство
- Антимонопольное законодательство
- Ответственность лиц за нарушения банковского законодательства
- Регулирование банковской деятельности
- Особенности совершения банковских операций в условиях санкционных ограничений
4.Источники знаний по виду профессиональной деятельности
Кодексы РФ
- Гражданский Кодекс РФ
- Налоговый кодекс РФ
- Гражданский процессуальный кодекс РФ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Трудовой кодекс РФ
Законы РФ
- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Документы Банка России
Решения Совета директоров Банка России
- Решение Совета директоров Банка России от 14.04.2022 "О перечне информации кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп), которую они временно не должны раскрывать"
- Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022 "О продлении ограничений на раскрытие информации о деятельности кредитных организаций Банком России на своем официальном сайте"
- Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
- Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года"
- Решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году"
Инструкции
- Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
- Инструкция Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"
- Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
Указания
- Указание Банка России от 07.07.2014 N 3312-У "Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов"
- Указание Банка России от 12.04.2021 N 5775-У "О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис"
- Указание Банка России от 20.04.2021 N 5782-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала"
Разъяснения
- Разъяснения Банка России от 12.09.2022 о применении Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации
Письма
- Письмо Банка России от 13.01.2009 N 29-1-2-5/44 "О перевозке наличных денег"
- Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
- Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 N ИН-019-12/27 "Об ограничении переводов физических лиц - резидентов"
- Информационное письмо Банка России от 22.04.2022 N ИН-02-28/59 "О нераскрытии информации на основании решения Совета директоров Банка России от 14.04.2022"
- Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 N ИН-03-23/69 "О подходах к раскрытию и представлению отчетности и информации"
- Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 N ИН-03-23/158 "О требованиях к раскрытию отчетности и информации в 2023 году"
Сообщения и информация
- Информация Банка России от 25.02.2022 "О дате кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств при применении нормативных актов Банка России"
- Сообщение Банка России от 11.03.2022 "Временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года"
- Информация Банка России от 08.04.2022 "Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой"
- Информационное сообщение Банка России от 15.04.2022 "Банк России реализует дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики"
- Информационное сообщение Банка России от 30 июня 2022 года об увеличении суммы перевода резидента-физического лица со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку до 1 млн долларов США
- Информация Банка России от 01.08.2022 "Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года"
- Информация Банка России от 05.08.2022 "Банкам следует заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания"
- Информация Банка России от 29.09.2022 "Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж"
Прочие документы
- Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- Письмо ФНС от 28 января 2008 г. N СК-6-09/52@ "О дате создания обособленных подразделений кредитной организации"
- Приказ ФАС России от 24.08.2012 N 548 "Об утверждении Методики определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации"
- Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 ? 36 "О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства"
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12. 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 N 146
Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ
- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля"
- Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"
- Указ Президента РФ от 28.02.2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"
- Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 18.03.2022) "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"
- Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
- и другие
|
|
|
 |