Календарь мероприятий


Организация мероприятий по ПОД/ФТ в страховых компаниях

Услуги страховым компаниям по организации мероприятий в области ПОД/ФТ:


Продукт "ПОД/ФТ - Cтрахование"

"ПОД/ФТ - страхование" - это специализированный раздел сайта http://podft.com, где Вашей компании будет выделен свой раздел для организации обучения и тестирования своего персонала в области ПОД/ФТ.

"ПОД/ФТ - Cтрахование" включает в себя:

"ПОД/ФТ - Cтрахование" обеспечивает:

  • Планирование различных видов обучения персонала (вводный, плановый и внеплановый инструктажи, самостоятельное обучение и проч.)
  • Организацию обучения и оценки (тестирования) персонала компании, в том числе и персонала филиалов;
  • Формирование необходимых отчетов (Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение, План-график обучения персонала, дополнение к Плану- графику и другие)
  • Доступ персонала к необходимым информационным материалам в области ПОД/ФТ.

Демонстрационная версия "ПОД/ФТ - Страхование"

Для получения доступа к Демо-версии необходимо направить запрос по адресу: podft@podft.com

В сообщении необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашей компании;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени компании;
  • указать, что запрашивается доступ именно к демо-версии "ПОД/ФТ - Страхование" , так как есть демо-версии других продуктов ИПП "Электронная Библиотека Банка", ИПП "Большие Банковские Тесты и других).

После получения запроса мы направим на Ваш e-mail адрес информацию о порядке получения доступа к демо-версии "ПОД/ФТ - Страхование", а также рекомендации по применению.

Презентация "ПОД/ФТ - Страхование"

Агентство "ВЭП" приглашает Вашу компанию познакомиться и обучиться с продуктом ПОД/ФТ-Страхование:


Разработка внутренних документов

Среди документов каждой компании должны быть, в частности, следующие документы:

  • Должностные инструкции ответственных сотрудников по ПОД/ФТ;
  • Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией;
  • Программа документального фиксирования информации;
  • Программа обучения сотрудников;
  • И другие.

Агентство предлагает два варианта помощи в разработке внутренних документов по ПОД/ФТ:

  1. Предоставление пакета ОБРАЗЦОВ всех необходимых документов;
  2. Полная разработка документов под компанию.

Организация обучения персонала компании

Обучение персонала компании по ПОД/ФТ должно включать в себя различные виды, в частности обучение новых сотрудников, систематическое обучение всех сотрудников компании, а также своевременное обучение сотрудников изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

Агентство два способа организации обучения специалистов Вашей компании:

  1. Организация выездных корпоративных семинаров по ПОД/ФТ;
  2. Дистанционное обучение в формате аутсорсинга.

План проведения целевых инструктажей в Учебном центре Агентства "ВЭП"


Информация о стоимости услуг предоставляется по запросу специалиста компании, где необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашей компании;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени компании.

  • Агентство ?ВЭП? специализируется на сотрудничестве с банками по различным направлениям кадровой работы с 1999 года.
  • Агентство ?ВЭП? является членом Северо-Западной Лизинговой Ассоциации и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация ?Россия?).

Контактная информация:

  • (343) 379-01-69, 379-01-74
  • E-mail: vep@vep.ru с пометкой "Запрос на услуги по ПОД/ФТ"


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости