Календарь мероприятий


МВД хочет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования

Силовые структуры смогут приостанавливать такие переводы на 10 дней
Следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если они сочтут, что счета или денежные средства использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, следует из сообщения пресс-службы МВД России. Для этого им нужно будет получить согласие руковдителя следственного органа или прокурора.
Министерство подготовило законопроект и предлагает дополнить статью 21 Уголовно-процессуального кодекса положением, которое обяжет операторов по переводу денежных средств (то есть банки, НКО и РНКО - FM) и связи предоставлять правоохранительным органам информацию в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса или в указанный в запросе срок.
"Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами". - говорится в сообщении МВД.
Порядок взаимодействия операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, операторов связи с госрганами при исполнении этих запросов будет устанавливаться правительством.
Также законопроект, предложенный министерством, предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней.
С 21 октября 2023 года вступил в силу закон об информационном обмене между Банком России и МВД России. Он уже позволяет правоохранительным органам оперативно получать данные об операциях, совершенных без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ. Также закон предполагает, что информацию, которую ЦБ получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.
Источник: https://frankmedia.ru/162280

22.04.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
05.09.2025
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
05.09.2025
В ЦБ заявили, что ограничение не более 10 банковских карт на человека не создаст сложностей
05.09.2025
В ГД внесли законопроект о временном запрете штрафов за просрочку по кредитам
05.09.2025
Банки во II квартале увеличили вложения в ОФЗ на 4,4% до 16,2 трлн рублей
05.09.2025
Путин дал старт международному финансово-расчетному центру А7 во Владивостоке Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости