Конец "молдавской схемы": фигуранты громкого дела приговорены к длительным срокам лишения свободы

Тверской суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы участников так называемой "молдавской схемы", которые вывели из российских банков за границу более 126 млрд рублей.

  Пресс-служба ФСБ сообщила, что Тверской суд Москвы признал виновными Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Венеру Шарипову в организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации. В частности, была доказана их вина по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 1, 3 ст. 210 УК РФ), а также о выводе денежных средств с использованием подложных документов (пп. "а", "б" части 3 ст. 193.1 УК РФ). Теперь фигурантам дела предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 лет шести месяцев до 19 лет в колониях общего и строгого режима с конфискацией имущества и обращением его в доход государства.
  Как отметили в ФСБ, в своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских кредитных организаций. Всего за 2013 и 2014 годы членам преступного сообщества под видом валютных операций, совершаемых финансовыми учреждениями, удалось незаконным путем вывести из РФ денежные средства на сумму свыше 126 млрд рублей.
  Ранее по данному делу уже были осуждены три человека. Уголовные дела в отношении еще 18 фигурантов рассматриваются в разных судах Москвы. В отношении еще одного обвиняемого следствие продолжается, а трое объявлены в международный розыск.
Схема по-молдавски
  Суть так называемой "молдавской схемы" в следующем. Между двумя иностранными компаниями заключался договор, выполнять который никто не собирался. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
  В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.
  Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов - иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

Источник: ФСБ России http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439530%40fsbMessage.html

13.07.2022