Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ.

Агентство "ВЭП" является аккредитованной организацией для проведения целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ и выдачи Свидетельства, подтверждающего прохождение данного обучения (Соглашение с МУМЦФМ от 27.12.2013г..).

Ближайший целевой инструктаж для сотрудников лизинговых компаний запланирован на 12 ноября 2009 г. Регистрация обязательна.

Возможна организация корпоративного семинара на территории заказчика.

Об обучении.

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. ? 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сотрудники организаций перечисленных в статье 5 Федерального Закона 115-ФЗ.  должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. 

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

1. 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
2. не реже, чем 1 раз в 3 года:

• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
•  заместитель руководителя организации (филиала);
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Преподавательский состав представлен:

• представителем МРУ Росфинмониторинга по УФО;
• специалистом по ПОД/ФТ  Агентства "ВЭП".

Место проведения мероприятия: г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад 18-а.оф.301.

Напоминаем!  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в части ПОДФТ  предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо ? от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Контакты: Телефон - 8 (343) 379-01-74(69), 8-912-24-11-747

• bnv@vep.ru
  ov@vep.ru