Обновление ЭББ от 28.12.2012

• Положение об Отделе инкассации
• Регламент проведения выездных проверок клиентов Банка
• Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в Банке (383-П)
• Инструкция о порядке представления клиентами КБ "БАНК" документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта валютных операций и контроля за их проведением (138-И)
• Положение о конфиденциальной информации КБ "Банк"
• Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Отчет о проверке соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента" в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
• Отчет о результатах проведенной проверки операций по счетам, открытым клиентам Банка и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Проверка операций по выпуску собственных векселей"и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Выборочная проверка операций по предоставленным кредитам и формированию резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"и рекомендациях по ус
• Положение о Департаменте безопасности КБ "Банк"
• Кодекс корпоративной культуры
• Положение по кредитованию юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) в КБ "Банк"
• Положение по потребительскому кредитованию населения "ТОВАРЫ В КРЕДИТ"
• Положение о выпуске и обращении Сберегательных сертификатов КБ "Банк"
• Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег и ценностей в КБ "БАНК"
• Положение о коммерческой тайне КБ "Банк"
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Управления кассовых операций и денежного обращения по теме "Выборочная проверка кассовых операций" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Проверка операций по межбанковскому кредитованию" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки Управления бухгалтерского учета и отчетности по теме "Проверка правильности и своевременности предоставления налоговой отчетности" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Операционного Управления по теме "Проверка операций по счетам, открытым клиентам Банка" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Управления делами и Управления бухгалтерского учета и отчетности по теме "Проверка соблюдения трудового законодательства" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
• Отчет об итогах проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. N308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов
• Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля
• Отчет о проверке правильности оформления депозитных договоров и учета операций по депозитным счетам юридических лиц в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
• Отчет об итогах проверки формирования бухгалтерских документов дня Банка в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.03.2007г. N302-П "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории РФ" в соответствии с планом р
• Отчет проверки выполнения требований Инструкции ЦБР от 14.09.2006г. N28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"
• Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Отчет об итогах проверки организации работы операционной кассы вне кассового узла N1, содержания информационного стенда и досье в Операционной кассе вне кассового узла N1
• Отчет о проверке организации работы Банка с наличной и безналичной иностранной валютой с участием физических лиц и бухгалтерского учета данных операций в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
• Отчет о проверке порядка исчисления и уплаты единого социального налога и налога на доходы физических лиц Головным офисом Банка в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки порядка ведения хозяйственных операций в Банке
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки управления персоналом и осуществления денежных выплат сотрудникам КБ "Банк
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки состояния системы контроля за рисками банковской деятельности
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки Расчета обязательных резервов
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки осуществления валютных операций. Выполнение Банком функций агента валютного контроля. Бухгалтерского учета валютных и валютно-обменных операций
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации установленных Банком процедур при совершении Банком операций с учтенными векселями
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки депозитных операций
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения обязательных экономических нормативов
• Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки организации внутрибанковского контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Методика проверки правильности расчета Банком величины рыночного риска
• Методика проверки кассовых операций Банка
• Методика проверки депозитных операций банка
• Методика проверки кредитных операций (активные и пассивные операции)
• Методика проверки операций Банка с ценными бумагами
• Методика проверки операций с иностранной валютой
• Методика проверки расчета регулирования размера обязательных резервов, депонируемых в Банке России (ФОР
• Методика проверки соблюдения Банком требований, установленных Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
• Методика проверки учета материальных ценностей Банка
• Справка по результатам проверки депозитных операций физических лиц, ведения учета обязательств КБ "БАНК" перед вкладчиками
• Справка по результатам проверки работы банка по вопросу управления персоналом
• План мероприятий по устранению замечаний Службы внутреннего контроля, выявленных в ходе проверки Отдела открытия банковских счетов
• Положение об оплате труда в КБ "Банк"
• Стандарты сервиса работников подразделений охраны КБ "Банк"
• Технологическая схема проведения КБ "Банк" операций торгового финансирования Клиентов с использованием непокрытых аккредитивов в рамках установленного мультивалютного лимита на их проведение
• Положение по кредитованию физических лиц-резидентов РФ
• Регламент взаимодействия Отдела сопровождения расчетов Управления автоматизации и Управления Клиентского обслуживания по вопросам организации работы Клиента через систему "Клиент-Банк"
• Порядок документооборота по выдаче чековых книжек клиентам в КБ "БАНК"
• Инструкция о порядке учёта и хранения ключевой информации, дистрибутивов СКЗИ и шифровального оборудования в КБ "БАНК"
• Положение о выдаче средств под отчет сотрудникам КБ "Банк"
• Положение о порядке проведения аттестации сотрудников КБ "БАНК"в целях определения их компьютерной грамотности.
• Положение о порядке подписания финансово-хозяйственных документов
• Положение о порядке проведения договорной работы в КБ "Банк"
• Генеральное соглашение об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов
• Положение о Службе внутреннего контроля КБ "Банк"
• Положение об управлении валютным риском в КБ "Банк"
• Положение о системе внутреннего контроля КБ "Банк
• Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Должностная инструкция Начальника Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля
• Должностная инструкция Главного специалиста Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
• Должностная инструкция Заместителя начальника Управления документооборота
• Должностная инструкция Начальника Управления документооборота
• Положение о Представительстве КБ "Банк" в Республике Беларусь
• Положение об Отделе финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
• Отчет об оценке качества корпоративного управления в свете рекомендаций Банка России от 07.02.07г. N 11-Т
• Порядок предоставления кредитов юридическим лицам
• Порядок формирования кредитных досье заемщиков - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
• Порядок совершения операций и документооборота депозитария (операционный регламент)
• Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке КБ "Банк"
• Условия совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг
• Положение "Учет представительских расходов в КБ "Банк"
• Положение об организации управления риском потери деловой репутации в КБ "Банк"
• Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц в КБ "Банк"
• Порядок проведения проверок структурных подразделений банка Службой внутреннего контроля
• Положение о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
• Порядок работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей
• Правила расторжения трудовых отношений в КБ "БАНК"
• Положение об оплате труда и стимулировании работников КБ "Банк"
• Положение о порядке оформления служебных командировок сотрудников КБ "Банк" в пределах Российской Федерации