Календарь мероприятий


Обновление ЭББ от 28.12.2012

  • Положение об Отделе инкассации
  • Регламент проведения выездных проверок клиентов Банка
  • Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в Банке (383-П)
  • Инструкция о порядке представления клиентами КБ "БАНК" документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта валютных операций и контроля за их проведением (138-И)
  • Положение о конфиденциальной информации КБ "Банк"
  • Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Отчет о проверке соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента" в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
  • Отчет о результатах проведенной проверки операций по счетам, открытым клиентам Банка и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Проверка операций по выпуску собственных векселей"и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Выборочная проверка операций по предоставленным кредитам и формированию резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"и рекомендациях по ус
  • Положение о Департаменте безопасности КБ "Банк"
  • Кодекс корпоративной культуры
  • Положение по кредитованию юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) в КБ "Банк"
  • Положение по потребительскому кредитованию населения "ТОВАРЫ В КРЕДИТ"
  • Положение о выпуске и обращении Сберегательных сертификатов КБ "Банк"
  • Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег и ценностей в КБ "БАНК"
  • Положение о коммерческой тайне КБ "Банк"
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Управления кассовых операций и денежного обращения по теме "Выборочная проверка кассовых операций" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Казначейства по теме "Проверка операций по межбанковскому кредитованию" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки Управления бухгалтерского учета и отчетности по теме "Проверка правильности и своевременности предоставления налоговой отчетности" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Операционного Управления по теме "Проверка операций по счетам, открытым клиентам Банка" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет о результатах проведенной проверки деятельности Управления делами и Управления бухгалтерского учета и отчетности по теме "Проверка соблюдения трудового законодательства" и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
  • Отчет об итогах проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. N308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов
  • Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля
  • Отчет о проверке правильности оформления депозитных договоров и учета операций по депозитным счетам юридических лиц в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
  • Отчет об итогах проверки формирования бухгалтерских документов дня Банка в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.03.2007г. N302-П "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории РФ" в соответствии с планом р
  • Отчет проверки выполнения требований Инструкции ЦБР от 14.09.2006г. N28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"
  • Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Отчет об итогах проверки организации работы операционной кассы вне кассового узла N1, содержания информационного стенда и досье в Операционной кассе вне кассового узла N1
  • Отчет о проверке организации работы Банка с наличной и безналичной иностранной валютой с участием физических лиц и бухгалтерского учета данных операций в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
  • Отчет о проверке порядка исчисления и уплаты единого социального налога и налога на доходы физических лиц Головным офисом Банка в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 20_ год
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки порядка ведения хозяйственных операций в Банке
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки управления персоналом и осуществления денежных выплат сотрудникам КБ "Банк
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки состояния системы контроля за рисками банковской деятельности
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки Расчета обязательных резервов
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки осуществления валютных операций. Выполнение Банком функций агента валютного контроля. Бухгалтерского учета валютных и валютно-обменных операций
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации установленных Банком процедур при совершении Банком операций с учтенными векселями
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки депозитных операций
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения обязательных экономических нормативов
  • Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки организации внутрибанковского контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Методика проверки правильности расчета Банком величины рыночного риска
  • Методика проверки кассовых операций Банка
  • Методика проверки депозитных операций банка
  • Методика проверки кредитных операций (активные и пассивные операции)
  • Методика проверки операций Банка с ценными бумагами
  • Методика проверки операций с иностранной валютой
  • Методика проверки расчета регулирования размера обязательных резервов, депонируемых в Банке России (ФОР
  • Методика проверки соблюдения Банком требований, установленных Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
  • Методика проверки учета материальных ценностей Банка
  • Справка по результатам проверки депозитных операций физических лиц, ведения учета обязательств КБ "БАНК" перед вкладчиками
  • Справка по результатам проверки работы банка по вопросу управления персоналом
  • План мероприятий по устранению замечаний Службы внутреннего контроля, выявленных в ходе проверки Отдела открытия банковских счетов
  • Положение об оплате труда в КБ "Банк"
  • Стандарты сервиса работников подразделений охраны КБ "Банк"
  • Технологическая схема проведения КБ "Банк" операций торгового финансирования Клиентов с использованием непокрытых аккредитивов в рамках установленного мультивалютного лимита на их проведение
  • Положение по кредитованию физических лиц-резидентов РФ
  • Регламент взаимодействия Отдела сопровождения расчетов Управления автоматизации и Управления Клиентского обслуживания по вопросам организации работы Клиента через систему "Клиент-Банк"
  • Порядок документооборота по выдаче чековых книжек клиентам в КБ "БАНК"
  • Инструкция о порядке учёта и хранения ключевой информации, дистрибутивов СКЗИ и шифровального оборудования в КБ "БАНК"
  • Положение о выдаче средств под отчет сотрудникам КБ "Банк"
  • Положение о порядке проведения аттестации сотрудников КБ "БАНК"в целях определения их компьютерной грамотности.
  • Положение о порядке подписания финансово-хозяйственных документов
  • Положение о порядке проведения договорной работы в КБ "Банк"
  • Генеральное соглашение об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов
  • Положение о Службе внутреннего контроля КБ "Банк"
  • Положение об управлении валютным риском в КБ "Банк"
  • Положение о системе внутреннего контроля КБ "Банк
  • Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Должностная инструкция Начальника Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля
  • Должностная инструкция Главного специалиста Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
  • Должностная инструкция Заместителя начальника Управления документооборота
  • Должностная инструкция Начальника Управления документооборота
  • Положение о Представительстве КБ "Банк" в Республике Беларусь
  • Положение об Отделе финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
  • Отчет об оценке качества корпоративного управления в свете рекомендаций Банка России от 07.02.07г. N 11-Т
  • Порядок предоставления кредитов юридическим лицам
  • Порядок формирования кредитных досье заемщиков - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
  • Порядок совершения операций и документооборота депозитария (операционный регламент)
  • Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке КБ "Банк"
  • Условия совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг
  • Положение "Учет представительских расходов в КБ "Банк"
  • Положение об организации управления риском потери деловой репутации в КБ "Банк"
  • Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц в КБ "Банк"
  • Порядок проведения проверок структурных подразделений банка Службой внутреннего контроля
  • Положение о системе финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
  • Порядок работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей
  • Правила расторжения трудовых отношений в КБ "БАНК"
  • Положение об оплате труда и стимулировании работников КБ "Банк"
  • Положение о порядке оформления служебных командировок сотрудников КБ "Банк" в пределах Российской Федерации

Всего : 90 документов

Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
27.05.2024
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой 24 мая 2024 года
27.05.2024
ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе
27.05.2024
ЦБ заметил рост активности россиян на рынке криптовалют
24.05.2024
В ЦБ заявили, что масштабы рисковых схем в ипотеке значительно снизились
24.05.2024
Более 40% средств по кредиткам выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости