Обновление ЭББ от 04.06.2010

• Положение о Правлении АКБ "Банк" (ОАО)
• Положение о защите персональных данных
• Регламент взаимодействия службы экономической защиты Банка с подразделениями Банка в целях идентификации клиентов
• Положение о факторинговых операциях (факторинг с регрессом)
• Программа обучения сотрудников филиалов и методические рекомендации по факторинговым операциям
• Правила документооборота при факторинговом обслуживании поставок
• Методика установления тарифов за услуги Банка по факторинговому обслуживанию поставок товаров (работ, услуг)
• Методика установления лимитов, нормативов и других ограничений при финансировании поставок в адрес дебиторов клиентов АКБ "Банк" и общие принципы управления рисками при факторинговом обслуживании
• Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии
• Порядок бухгалтерского учета операций по договору об общих условиях факторингового обслуживания поставок
• Регламент реализации подразделениями Банка (головной офис, дополнительные офисы, филиалы) и взаимодействия подразделений Банка (головной офис-филиалы) в процессе реализации требований ПОД/ФТ
• Договор об общих условиях совершения банкнотных сделок
• Регламент по возврату денежных средств клиенту при неполучении/недополучении денежных средств в банкомате АКБ "Банк" (ОАО)
• Регламент взаимодействия подразделений Банка в целях реализации рекомендаций Банка России, установленных письмом от 27.04.2007 N60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)"
• Приказ о соблюдении требований Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ при совершении сделок с недвижимым имуществом
• План реализации программы подготовки и обучения сотрудников подразделений и филиалов банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
• Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в АКБ "Банк" (ОАО)
• Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включая меры снижения рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "Банк" (ОАО)
• Положение о мерах снижения рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "Банк" (ОАО)
• Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
• Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
• Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг
• Порядок предоставления информации и документов Инвестору в связи с обращением ценных бумаг
• Методика формирования и корректировки резерва на возможные потери по вложениям в ценные бумаги
• Мотивированное суждение об уровне риска
• Порядок организации и проведения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ "БАНК" (ОАО)
• Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг
• Положение о порядке взаимодействия филиалов и Головного офиса при совершении операций с собственными векселями в АКБ "Банк" (ОАО)
• Положение о порядке взаимодействия между Головным офисом и филиалом при проведении конверсионных операций в АКБ "Банк" (ОАО)
• Положение о порядке взаимодействия филиалов и Головного офиса при совершении филиалами операций на рынке МБК
• Положение о порядке предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов в АКБ "Банк" (ОАО)
• Правила построения расчетной системы в АКБ "Банк" (ОАО)
• Регламент проведения дилинговых операций
• Правила делопроизводства в Банке
• Должностная инструкция Заместителя начальника Управления перспективного развития
• Должностная инструкция Начальника Управления перспективного развития
• Должностная инструкция ведущего специалиста Управления перспективного развития
• Положение об Управлении перспективного развития
• Порядок совершения валютных операций резидентами и нерезидентами, предоставления информации и документации при осуществлении валютных операций, оформления паспорта сделки, осуществления контроля и учета валютных операций в АКБ " БАНК" (ОАО)
• Порядок осуществления обязательной продажи части валютной выручки
• Порядок организации управления рыночным риском
• Концепция развития системы внутреннего контроля 2009-2011гг.
• Регламент учета и хранения слитков драгоценных металлов в АКБ "Банк" (ОАО)
• Заявление на выпуск дополнительной банковской карты
• Инструкция о порядке предоставления отчетности в ИФНС и фонды
• Политика по управлению рисками
• Положение об организации управления риском потери деловой репутации
• Положение об организации управления рыночными рисками
• Правила внутреннего контроля ОАО АКБ "Банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Правила действий при выявлении СВК нарушений процедур принятия решений и оценки рисков
• Положение о мониторинге системы внутреннего контроля
• Должностная инструкция Начальника отдела ценных бумаг
• Должностная инструкция специалиста отдела ценных бумаг и инвестиций
• Положение об Отделе ценных бумаг Банка
• Положение АКБ "Банк" (ОАО) о кредитовании связанных лиц
• Положение о простых векселях ОАО АКБ "Банк"
• Положение об Управлении валютных операций
• Положение о порядке разработки, утверждения и корректировки стратегии развития АКБ "Банк" (ОАО)
• Положение по экспресс-кредитованию населения
• Положение по потребительскому кредитованию населения
• Положение о проведении лизингового финансирования
• Положение о проведении факторингового финансирования
• Правила открытия/закрытия текущих счетов и счетов по вкладам, ведения юридических дел физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте в АКБ "Банк" (ОАО)
• Правила проведения безналичных платежей в валюте РФ и иностранной валюте по текущим счетам физических лиц с использованием платежных поручений и расчетов по инкассо в АКБ "БАНК" (ОАО)
• Правила проведения переводов денежных средств физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте без открытия банковских счетов в АКБ "БАНК"
• Порядок выдачи наличных денежных средств по банковским картам с использованием электронных терминалов
• Внутренний регламент по организации работы с денежной наличностью при использовании банкоматов и терминалов в АКБ "БАНК" (ОАО)
• Порядок подкрепления, инкассации и технического обслуживания программно-технических комплексов самообслуживания АКБ "Банк" (ОАО)
• Правила осуществления валютного контроля в филиалах АКБ "Банк" (ОАО)
• Правила дистанционного обслуживания счетов физических лиц по продукту "Интернет-банкинг" в системе электронного документооборота "БАНК Онлайн"
• Методические рекомендации по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей в АКБ "Банк" (ОАО)
• Методика проведения Андеррайтинга при кредитовании физических лиц АКБ "Банк" (ОАО)
• Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АКБ "Банк" (ОАО)
• Договор о залоге доли в уставном капитале
• Договор на специальное аккредитивное обслуживание
• Договор на специальное аккредитивное обслуживание с постфинансированием за счет средств банка
• Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных Депозитария АКБ "БАНК" (ОАО)
• Договор о доверительном управлении имуществом
• Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией
• Ответ о невозможности исполнения запроса ИФНС о предоставлении информации по налогоплательщику-клиенту АКБ "Банк (ОАО) (Налогоплательщик состоит на учете в другой налоговой инспекции)
• Ответ о невозможности исполнения запроса ИФНС о предоставлении информации по налогоплательщику (клиенту АКБ "Банк" (ОАО)). ( указанные в запросе основания предоставления информации нарушают гарантированную ст. 857 ГК РФ и ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 N 395-I