Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Все документы из «Электронной Библиотеки Банка» были взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками, приобретены нами по обмену или разработаны коллективом ООО «Агентство «ВЭП».

Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов будут возражать против их нахождения в «Электронной Библиотеке Банка».

В таком случае поставьте нас об этом в известность и мы немедленно уберем такие документы.


РазделКол-во документов
   Библиотека внутрибанковских документов
 
   Должностные инструкции
 
   Администрация
 
   Руководство
24
   Советники и помощники
11
   Руководители филиалов и доп.офисов
29
   Секретариат, администрация и курьерская служба
39
   Кредитные подразделения
 
   Руководство
99
   Специалисты
120
   Обслуживание клиентов
 
   Руководство
94
   Специалисты
109
   Администраторы, консультанты
15
   Межбанковские и международные расчеты
 
   Руководство
21
   Специалисты
14
   Пластиковые карты и вклады
 
   Руководство
19
   Специалисты
27
   Ценные бумаги
 
   Руководство
21
   Специалисты
30
   Валютные операции
 
   Руководство
46
   Специалисты
54
   Подразделения БЭК - офиса
 
   Общий БЭК-Офис
 
   Руководство
6
   Специалисты
16
   Кредитные операции
2
   Ценные бумаги
4
   Кассовые подразделения
 
   Руководство
36
   Специалисты
 
   Кассиры-операционисты (контролеры)
23
   Кассиры
42
   Менеджеры по кассовому обслуживанию
2
   Бухгалтерский учет, расчеты и отчетность
 
   Руководство
58
   Специалисты
94
   Система внутреннего контроля
 
   Руководство
16
   ПОД/ФТ
34
   Специалисты
6
   ПОД/ФТ
34
   Привлечение клиентов и сервисные службы
 
   Руководство
19
   Специалисты
25
   Служба маркетинга и рекламы
 
   Руководство
16
   Специалисты
18
   Юридические службы
 
   Руководство
20
   Специалисты
31
   Кадровые службы
 
   Руководство
19
   Специалисты
13
   Службы автоматизации и тех. поддержки
 
   Руководство
55
   Специалисты
92
   Инкассация и службы безопасности
 
   Руководство
34
   Специалисты
49
   Казначейство и подразделения по управлению финансами
60
   Аналитические и планово-экономические службы
20
   Банковские риски
 
   Руководство
32
   Специалисты
37
   Методология банковского дела
 
   Руководство
11
   Специалисты
13
   Правила составления должностных инструкций
12
   Прочие должностные инструкции
55
   Положения о подразделениях
 
   Положения об органах управления
 
   Совет директоров (Наблюдательный совет)
10
   Общее собрание акционеров
11
   Правление
6
   Председатель Правления
6
   Исполнительные органы общее
12
   Совет банка
4
   Прочее
11
   Положения о филиалах и представительствах
 
   Филиалы
15
   Представительства
6
   Положения о внутренних структурных подразделениях банка
33
   Положения о подразделениях банка
 
   Общие положения
4
   Кредитные подразделения
85
   Учет, отчетность и сопровождение операций
 
   Бухгалтерия общее
26
   Внутрибанковский учет
20
   Отчетность, МСФО
19
   Бэк-офис
5
   Прочее
23
   Привлечение и обслуживание клиентов
 
   Департаменты
15
   Управления
30
   Отделы
58
   Группы
1
   Юридические подразделения
33
   СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
 
   Система внутреннего контроля
25
   Ревизионные службы
1
   ПОД/ФТ
30
   IT и тех. обслуживание
73
   Кадры, секретариат, архив и делопроизводство
1
   Управление делами
8
   Отделы документооборота
4
   Канцелярия
3
   Секретариат
4
   Архив
5
   Кадры
19
   Кассовые операции и инкассация
 
   Налично-денежное обращение, касса
33
   Инкассация
16
   Административно-хозяйственные подразделения
27
   Анализ и планово-экономическая деятельность
13
   Межбанковские и международные расчеты
39
   Казначейство, управление финансами.
1
   Казначейство. Общие положения.
31
   Прочее
21
   Валютные и внешнеэкономические операции
42
   Маркетинг и реклама
13
   Банковские карты и И-Банкинг
24
   Охрана, безопасность и защита информации
39
   Подразделения по управлению рисками
54
   Ценные бумаги. Депозитарий.
38
   Прочие
19
   Методология и оптимизация бизнес-процессов
6
   Положения о комитетах, комиссиях и рабочих группах
 
   Кредитные комитеты и советы
41
   Ревизионные комиссии
14
   Комитеты финансовые и по управлению ресурсами
25
   Лимитные комитеты
4
   Комитеты по рискам
10
   Тарифные комитеты
5
   Прочие комитеты и комиссии
89
   Приложения к должностным инструкциям
 
   Перечни должностных обязанностей
5
   Требования к знаниям по должности (Карты знаний)
10
   Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
 
   Организация работы банка
24
   Учредительные документы
22
   Кодексы, политики, миссии и стратегии
 
   Кредитная политика
23
   Депозитная политика
25
   Политики по управлению рисками
56
   Процентная политика
26
   Тарифная политика
15
   Дивидендная политика
6
   Корпоративные кодексы
42
   Качество
57
   Прочие политики и кодексы
55
   Кадровые политики
16
   Лимитная политика
3
   Профессиональная этика
3
   Стратегии
21
   Положения о фондах
19
   Взаимодействие подразделений
 
   Общие положения
31
   ПОД/ФТ
11
   Банковские карты
15
   Ценные бумаги
16
   Прочие
117
   СВА
1
   Образцы бизнес-планов
39
   Кредитные операции
 
   Организация кредитной работы. Общие вопросы.
79
   Кредитование клиентов-юридических лиц и ИП
 
   Общие положения
53
   Овердрафт
23
   Кредитование малого бизнеса
22
   Прочее
20
   Кредитование клиентов-физических лиц
 
   Общие положения
44
   Ипотека
38
   Автокредит
13
   Экспресс-кредит
8
   Потребительский кредит
54
   Овердрафт
16
   Корпоративный кредит
9
   Прочее
21
   Кредитные карты
6
   Банкротство
3
   Кредитование сотрудников и акционеров
20
   Методики оценки заемщиков
 
   Страховые компании
10
   Предприятия-заемщики и ИП
73
   Физические лица
17
   Кредитные организации
20
   Прочее
19
   Банковские гарантии
47
   Регламенты действий (взаимодействия) сотрудников и подразделений
22
   Работа с обеспечением (залогом)
76
   Работа с просроченной и проблемной задолженностью
48
   Займы в драгоценных металлах
3
   Межбанковское кредитование
43
   Сопровождение, правила ведения кредитных дел
22
   Проектное финансирование
12
   Лизинговые операции
9
   Факторинг (финансирование под уступку денежного требования)
30
   Связанное кредитование
51
   Резервы, категории качества
4
   Синдицированный кредит
2
   Инсайдеры и аффилированные лица
5
   Разное
41
   Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты
 
   Организация РКО
41
   Организация кассовой работы
 
   Общие положения
82
   Инкассация и перевозка наличных денег и ценностей
23
   Неплатежные, поддельные, сомнительные ден. знаки
10
   Памятные и инвестиционные монеты
6
   Прочее
6
   Драгоценные металлы
3
   Радиационный контроль
20
   Использование ПТС в работе с наличными деньгами
1
   Операции с дорожными чеками
1
   Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов
1
   Физические лица
29
   Юридические лица и ИП
46
   Банки
5
   Общие положения
59
   Карточка образцов подписей
6
   Прочее
21
   Операции с чеками
17
   Операции хранения ценностей
40
   Безналичные расчеты
45
   Межбанковские расчеты и корр. отношения
53
   Системы дистанционного доступа
38
   Тарифы, проценты
9
   Вклады и депозиты. Переводы. Банковские карты.
 
   Общие положения
42
   Вклады граждан
 
   Общие положения
38
   До востребования
4
   Срочные
6
   Прочее
13
   Депозиты юридических лиц
24
   Переводы и платежи граждан
68
   Банковские карты, банкоматы
 
   Общие положения
60
   Операции с пластиковыми картами
61
   Банкоматы
30
   Прочее
30
   Депозитные сертификаты
6
   Сберегательные сертификаты
1
   Проценты
5
   Прочее
18
   Платежные системы. Электронные переводы.
14
   Операции с ценными бумагами
 
   Общие вопросы организации работы с ценными бумагами
76
   Операции депозитария
45
   Операции с векселями
 
   Общие положения
30
   Собственные векселя
34
   Сторонние векселя
29
   Прочее
7
   Операции с акциями и облигациями. Реестр акционеров.
20
   Брокерские операции
11
   Операции с гос. бумагами
9
   Прочее
48
   Валютные операции и валютный контроль
 
   Общие вопросы организации валютного контроля
64
   Переводы и операции по счетам граждан в ин. валюте
11
   Покупка-продажа безналичной валюты
30
   Операции с наличной ин. валютой
24
   Валютный контроль за экспортно - импортными операциями
23
   Международные расчеты
14
   Специальные счета
1
   Открытые валютные позиции
15
   Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
39
   Бухгалтерский и налоговый учет
 
   Общие положения
31
   Учет валютных операций
15
   Учет операций с ценными бумагами
23
   Учет операций с памятными монетами и драг. металлами
10
   Учет кредитных операций
19
   Учет операций с платежными картами
7
   Учет документарных операций
1
   Внутрибанковский учет
25
   Основные средства и НМА
21
   Капитальные вложения
1
   Материальные запасы
4
   Представительские расходы
5
   Командировочные расходы
5
   Инвентаризация
7
   СПОД
1
   Финансовая деятельность, налоги
3
   Прочее
21
   Учет вкладных операций
3
   Учет расчетных операций
5
   Налоговый учет
20
   Учет лизинговых операций
1
   Последующий контроль
4
   Типовые проводки
 
   Финансовые операции. Операции Казначейства
36
   Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
 
   Общие вопросы управления рисками
86
   Кредитный риск
51
   Валютный риск
13
   Операционный риск
33
   Правовой риск и риск потери репутации
39
   Фондовый риск (ценные бумаги)
29
   Рыночный риск
18
   Процентный риск
15
   Страновой риск
6
   Методики оценки рисков
 
   Общие положения
24
   Оценка кредитного риска
67
   Оценка операционного риска
9
   Оценка рыночного риска
9
   Оценка валютного риска
5
   Прочие риски
17
   Оценка риска ликвидности
10
   Оценка странового риска
3
   Оценка стратегического риска
3
   Оценка правового риска
5
   Оценка риска потери деловой репутации
3
   Документы по стресс-тестированию
26
   Риск ликвидности
69
   Формирование резервов на возможные потери
119
   Банковская и коммерческая тайны
31
   Стратегический риск
7
   Регуляторный риск
13
   риск концентрации
3
   Экономическая и общая безопасность
64
   Организация работы филиалов и офисов
27
   Хозяйственные операции. Строительство.
26
   Разработка документов. Документооборот
52
   Информационные технологии. Автоматизация.
93
   СВК, ревизия, аудит
 
   Система и организация внутреннего контроля
83
   Правила внутреннего контроля
28
   Внутренний контроль операций
23
   Последующий контроль
9
   Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
261
   Прочие документы СВК
92
   Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
 
   Общие положения
13
   Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
38
   Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
25
   Отчеты и проверки по ПОД/ФТ
11
   Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
16
   Прочее
15
   Доверительное управление
10
   Отчетность и представление информации банком
89
   Кадровая работа
 
   Трудовые распорядки и регламенты
36
   Положения о приеме, назначениях и увольнениях
26
   Положения о персонале, оплате труда и мотивации
139
   Оценка деятельности и аттестация персонала
32
   Охрана труда
73
   Прочие документы по кадровой работе
64
   Секретариат. Делопроизводство. Архив.
 
   Секретариат
17
   Делопроизводство
107
   Архив
21
   Договорная работа
13
   Прочее
9
   Бюджетирование
19
   Обязательные нормативы и резервы
8
   Операции с драгоценными металлами
12
   Технологические карты, схемы
136
   Разные
177
   Информационная безопасность (ИБ)
 
   Общие вопросы ИБ
57
   Система менеджмента ИБ, группы и комиссии по ИБ
24
   Защита от вредоносного кода
30
   Защита и обеспечение прав доступа в информационные системы и помещения
50
   ИБ при использовании сети Интернет и электронной почты
26
   Управление инцидентами ИБ (экстренные ситуации)
83
   Защита информации
27
   Защита персональных данных
66
   Учет информационных активов
8
   Обеспечение непрерывности бизнеса
15
   Эксплуатация и защита информационных систем
34
   Обеспечение защиты банкоматов и платежных терминалов
1
   ИБ в соответствии с СТО БР (Стандарты Банка России в сфере ИБ)
17
   Риски информационной безопасности
10
   Использование СКЗИ (средства криптографической защиты)
27
   Аудит, мониторинг, контроль и ревизии в ИБ
18
   Рекомендации и требования для клиентов банков по ИБ
7
   Взаимодействие с операторами платежных систем и внешними организациями по ИБ
6
   Разное по ИБ
4
   ИБ при передаче данных
8
   Обучение и оценка персонала по ИБ
6
   Полномочия и роли при обеспечении ИБ
10
   Резервирование, хранение, восстановление (уничтожение) данных в целях ИБ
21
   ИБ при осуществлении ДБО
10
   Положения и правила для должностных лиц
12
   ИБ в соответствии с ФСТЭК
1
   Операционные документы. Документы для клиента
 
   Документы отдела ценных бумаг
 
   Заявки (соглашения ) на оплату/покупку ценных бумаг
8
   Акты приема-передачи
3
   Доверенности
2
   Документы эмитентов
4
   Эмиссия
6
   Протест векселя
1
   Прочие
18
   Документы депозитария.
 
   Регламенты
2
   Доверенности
9
   Поручения
7
   Распоряжения
19
   Мемориальные ордера
2
   Прочие
6
   Система Банк-клиент
6
   Документы валютного отдела
 
   Паспорта сделок
2
   Заявления (поручения) на покупку/продажи валюты
12
   Уведомления о поступлении суммы
2
   Конвертация
2
   Заявления на перевод
3
   Прочее
4
   Документы кредитного отдела
 
   Перечни документов для предоставления кредита/гарантии
28
   Заявления-анкеты заемщика/поручителя
30
   Профессиональные суждения
16
   Распоряжения
5
   Андеррайтинг
2
   Заключения разные
17
   Акты разные
6
   ТЭО
4
   Прочее
49
   Банковские счета юридических лиц и ИП
 
   Заявления на открытие /закрытие счета
17
   Перечни документов для открытия счета
 
   Расчетные и текущие валютные счета юридических лиц
11
   Расчетные и текущие валютные счета ИП
7
   Счета нерезидентов
14
   Прочее
13
   Карточка клиента
2
   Безакцептное списание
3
   Прочее
9
   Межбанковские операции
14
   Банковский вклад, депозит, банковские карты,переводы
31
   Документы кассы
8
   Документарные операции
3
   Документы разные
 
   Кадровые документы
9
   Бюллетени для голосования
3
   Потоколы заседаний
5
   Информационная безопасность
57
   Акты приема-передачи и инвентаризации ценностей
3
   Анкеты разные
15
   Прочее
36
   Договоры
 
   Кредитные договоры
 
   Договоры разового предоставления средств
1
   Юридические лица
45
   Физические лица
35
   Договоры кредитной линии
63
   Договоры кредитования банковского счета (овердрафт)
30
   Договоры синдицированного кредитования
7
   Договоры субординированного кредита (займа)
6
   Договоры межбанковского кредитования
6
   Договоры целевого кредитования
21
   Договоры займа
15
   Приложения к кредитному договору
19
   Договоры по реализации кредитных программ
19
   Прочие договоры и соглашения по кредитованию
30
   Договоры обеспечения обязательств
 
   Договоры ипотеки
61
   Договоры залога имущества
70
   Договоры залога товаров в обороте
19
   Договоры залога прав
25
   Договоры залога ценных бумаг
34
   Договоры залога ценностей
4
   Договоры поручительства
49
   Банковская гарантия
59
   Договоры страхования залога
3
   Разные договоры о долгах и требованиях сторон
 
   Договоры факторинга
17
   Договоры уступки требования (цессии) и перевода долга
24
   Договоры зачета требований
8
   Договоры об отступном
17
   Договоры банковского счета
 
   Договор банковского счета с организациями-резидентами
41
   Договор банковского счета с предпринимателем
6
   Договоры банковского счета с физическими лицами
16
   Договоры банковского счета с нерезидентами
7
   Договоры банковского счета в иностранной валюте
22
   Приложения к договору банковского счета и проч. соглашения
30
   Договоры банковского вклада (депозита)
 
   Договоры вклада с гражданами
29
   Депозитные договоры с организациями - юридическими лицами
26
   Договоры вклада нестандартные
9
   Договоры о расчетах и платежах
28
   Договоры лизинга (финансовой аренды)
10
   Договоры операций с ценными бумагами
 
   Договоры обслуживания клиентов по ценным бумагам
22
   Договоры депозитария
32
   Договоры по операциям с акциями и паями
9
   Договоры по операциям с векселями
 
   Мена векселей
12
   Купля-продажа векселей
52
   Авалирование векселей
4
   Прочие
11
   Договоры купли-продажи прочих ценных бумаг
30
   Договоры с биржами и Банком России
3
   Межбанковские договоры и соглашения
 
   Договоры корреспондентских отношений и межбанковских расчетов
24
   Договоры по наличным и банкнотным сделкам
9
   Договоры об операциях на денежном и валютном рынках
52
   Договоры кассового обслуживания, инкассации, сопровождения
47
   Договоры обслуживания банковских карт
 
   Договоры с физическими лицами - клиентами
20
   Договоры с юридическими лицами - клиентами
23
   Договоры эквайринга с организациями
24
   Межбанковские соглашения
3
   Договоры по операциям с драгоценными металлами
27
   Договоры хранения (банковские сейфы и ячейки)
24
   Договоры финансирования
8
   Договоры об электронных расчетах и услугах (И-Банкинг, Банк-Клиент и проч.)
41
   Договоры покупки-продажи иностранной валюты
18
   Договоры по уставному капиталу, акциям и паям
4
   Трудовые договоры
 
   Трудовые договоры
39
   Договоры о материальной ответственности
5
   Договоры об оплатах и вознаграждениях
1
   Соглашения о конфиденциальности
11
   Договоры разные не по банковским операциям
 
   Договоры купли-продажи
11
   Договоры аренды
29
   Договоры об информационном и консультационном обслуживании
11
   Договоры о выполнении работ, оказании услуг
74
   Договоры с сотрудниками банка
1
   Договоры комиссии, поручения и агентские
31
   Прочие договоры и соглашения
22
   Доверительное управление
4
   Обучающие и аттестационные материалы
 
   Тесты и вопросы
46
   Программы обучения
13
   Программы стажировки
 
   Документы разные
67
   Судебная практика
44
   Контролирующие органы
13
   Внутренние нормативные акты акционерного общества
 
   Совет директоров
6
   Общее собрание акционеров
2
   Исполнительные органы
5
   Политики, корпоративное управление
13
   Регламенты, порядок принятия решений
10
   Примеры отчетов оценки
8
   Очередное обновление
 
   Документы по ПОД/ФТ
1
   Организационно-распорядительные документы
46
Каталог обновлен: 18.04.2018
Количество документов: 12020

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
22.06.2018
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
22.06.2018
Госдума намерена обязать банки давать объяснения клиентам по поводу отказа в открытии счета
21.06.2018
Банки подготовились к отмене долевого строительства Все новости
Новости ББТ
17.06.2018
Об отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 01.06.2018
30.05.2018
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" - внеплановое от 01.06.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости