ПрофТест
|
Чемпионаты
|
Интернет-магазин
Вход для Клиентов
Главная
/
Библиотека
/
Каталог БВД
Мероприятия ВЭП
Большие Банковские Тесты
Профессиональные стандарты
Сопровождение бизнеса
Обучаем финансам
Помощь в обучении
Библиотека
Статьи и публикации
Банковская история России
О компании
Календарь мероприятий
Библиотека Внутрибанковских Документов
Весь каталог
/
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/
Валютные операции и валютный контроль
/ Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
Порядок взаимодействия клиентов с Банком при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю
Порядок представления информации об основных нарушениях валютного законодательства РФ
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения
Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами
Порядок обмена документами по валютным операциям между Банком и клиентами банка
Порядок осуществления электронного обмена документами валютного контроля
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением
Памятка Ответственному лицу по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля
Программа осуществления валютных операций в иностранной валюте
Программа осуществления валютных операций в валюте Российской Федерации
Распоряжение о проведении валютообменных операций в филиале Банка
Порядок доведения курсов иностранных валют до структурных подразделений, совершающих валютно-обменные операции (в том числе обменных пунктов)
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета Банком валютных операций и оформления паспортов сделок
Рекомендации по составлению документов, необходимых для осуществления валютных операций
Инструкция по применению печати банка, используемой для цели валютного контроля
Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Порядок документооборота при совершении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ юридическими лицами
Памятка о порядке заполнения электронной базы данных по валютным операциям
Инструкция о порядке выполнения расчетно-кассовых операций в СКВ
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций
Инструкция о порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и
порядке осуществления Банком отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц.
Регламент документооборота и взаимодействия подразделений АБ "БАНК" (ОАО) при расчете открытых валютных позиций
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Предупреждение о блокировке списка валют
Инструкция о порядке проведения клиентами банка валютных операций и осуществления банком контроля за данными операциями
Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций
Регламент осуществления последующего контроля за исполнением ответственными лицами банка функций агента валютного контроля
Порядок взаимодействия банка, филиала банка и отделений банка по исполнению запросов таможенных органов
Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:
Функции Точек Продаж в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой
Памятка по вопросу взимания отдельных комиссий
Положение о порядке регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля
Порядок проведения юридическими лицами-резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Порядок формирования ведомости банковского контроля
Регламент регистрации и учета входящих и исходящих документов валютного контроля в Банке
Инструкция о порядке проведения операций в СКВ на денежных рынках
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением
Файлы:
Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки
в формате Word -
(Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
Все об Электронной Библиотеке Банка
Библиотека Внутрибанковских Документов
Библиотека для ВУЗов
См.также:
Зачем банку электронная библиотека?
Банковская история России
Большие Банковские Тесты
О профессиональной подготовке банковских специалистов
Тестирование как метод оценки знаний
Новое в аттестации персонала банков
Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024
Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
Все новости
Новости для банков
19.04.2024
Телефонные коды: рынку предложили новую систему борьбы с мошенниками
19.04.2024
ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт
19.04.2024
ЦБ закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг до конца года
19.04.2024
Российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт
19.04.2024
Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14%
Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
Все новости
© 1998 - 2018 Агентство ВЭП
Контактная информация:
Адрес:
620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а
Телефон:
(343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74
E-mail:
vep@vep.ru