Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю /  Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения

Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю

1.17998 Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения

Номер: 1.17998
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Действующий образец
Тип: Инструкция
Аннотация: 06/2016
1. Общие положения.
2. Представление резидентами и нерезидентами Банку документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
2.1. Общие положения
2.2. Порядок представления резидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
2.3. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации
2.4. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
3. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами Банку подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам
3.1. Общие положения
3.2. Порядок оформления паспорта сделки
3.3. Порядок закрытия паспорта сделки
3.4. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)
3.5. Порядок представления резидентами Банку подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки
3.6. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля
3.7. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
3.8. Порядок перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
3.9. Особенности учета Банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки
4. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком. Осуществление Банком контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
4.1. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком
4.2. Осуществление Банком контроля при представлении документов и информации
4.3. Досье валютного контроля и порядок его ведения
5. Заключительные положения

Приложения 1, 2
Темы:
Размер: 100 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости