Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год

План реализации Программы подготовки и обучения работников Банка противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вводный курс по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Регламент реализации подразделениями Банка (головной офис, дополнительные офисы, филиалы) и взаимодействия подразделений Банка (головной офис-филиалы) в процессе реализации требований ПОД/ФТ

Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

Программа идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей в области пртиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке

Порядок функционирования Службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период чрезвычайных ситуаций в Банке

Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Программа обучения сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика о проведении регистраторами и депозитариями мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам семинара ПАРТАД)

Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных

Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании

Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма

Программа, определяющая порядок работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юр.лицами и предпринимателями без образования юр.лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции

Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.02.2026 Все новости

Наши мероприятия

24.02.2026

Холкин Д.В. "Поэзия электрификации и производительность труда: от ГОЭЛРО к эпохе ИИ"

12.02.2026

Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства в VI квартале 2025 года"

02.12.2025

Мицек С.А. "Об организации науки".

02.12.2025

Шарушинская О.В. "Кредитные политика банков в условиях СВО".

02.12.2025

Дерендяев А.В. "Военная экономика". Все новости

Новости для банков

27.03.2026

Пока ипотека дорогая: на первичном рынке жилья - новый хит продаж

27.03.2026

Минцифры предложило банкам сократить срок хранения персональных данных в 2 600 раз

27.03.2026

Россия удерживает лидерство в платежных технологиях, заявила Набиуллина

27.03.2026

Госдума приняла к сведению годовой отчет ЦБ

27.03.2026

ЦБ опробовал автоматический контроль за целевым расходованием цифровых рублей из бюджета Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

28.11.2019

Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.33 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru