Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей АН)
Вопросы курса разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. Курс является универсальным и может найти широкое применение при всех видах обучения по ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений агентства недвижимости, участвующих в осуществлении данных операций и сделок.
Курс содержит 19 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
