Вводный курс для сотрудников агентств недвижимости по ПОД/ФТ
Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в агентстве недвижимости.
Курс содержит 30 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
- Критерии необычных сделок
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для агентств недвижимости (АН)
