Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП)
Специальный курс подготовки сотрудников банка, обслуживающих расчетные и кассовые операции юридических и физических лиц, по вопросам ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 56 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Операции, подлежащие обязательному контролю
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
