Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих передачу сведений в Росфинмониторинг.
Курс содержит 57 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы
Сообщения об операциях, подлежащих ОК
Сообщения о необычных сделках
Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента
