Основной курс подготовки сотрудников банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 52 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Взаимодействие сотрудников банка в области ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
