Указанный курс является начальным (вводным) для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который разработан для более полного понимания процесса ПОД/ФТ.
В нем раскрываются понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма» и другие, приводится обзор методов и способов отмывания денег, раскрывается взаимосвязь между отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме этого, данный курс содержит краткий обзор международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Курс содержит 41 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"
Методы и способы отмывания денег
Финансирование терроризма
Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ
