Основной курс подготовки всех руководителей подразделений банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 56 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии оценки риска и признаки необычных сделок
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Контроль Банка России за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ
Меры ответственности за нарушения в области ПОД/ФТ
