Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.
Курс содержит 59 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие положения
Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации
Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя
Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок
Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
