Курс "Организация ПОД/ФТ"

---

Основной курс подготовки руководителей банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Курс содержит 45 вопроса(ов) обучения по следующим темам:

• Общие вопросы, термины и понятия
• Организация внутреннего контроля в Банке
• Идентификация клиентов
• Операции, подлежащие ОК, и необычные сделки
• Блокирование, приостановление операций
• Передача сведений в Росфинмониторинг
• Квалификационные требования, обучение
• Меры ответственности

Вернуться к папке Тематические курсы

---