Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 71 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю, необычные и сомнительные сделки
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Обязанности банка по ПОД/ФТ при совершении операций и предоставление сведений
