Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех указанных сотрудников Банка.
Курс содержит 50 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы
Вопросы идентификации
Операции, подлежащие обязательному контролю
Необычные и сомнительные операции с ценными бумагами
Блокирование (замораживание), приостановление операций
