Общий курс для исполнителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ
Основной курс подготовки всех исполнителей лизинговой компании по общим вопросам законодательства о ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении повышения квалификации указанных сотрудников.
Курс содержит 43 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
