Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в банках.
Курс содержит 52 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ
Организация внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
